证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-016
佳缘科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025
年3月3日（星期一）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场表决
的方式召开。
2025年3月3日，公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员。
鉴于公司第四届监事会已成立，为确保公司各项工作的有序开展，根据《公司章
程》第一百六十六条规定，经全体监事同意，豁免第四届监事会第一次会议的通
知时限，现场发出会议通知。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致推举王寄安先生
主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会换届选举已完成，全
体监事一致同意选举王寄安先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
王 寄 安 先 生 简 历 详 见 公 司 2025 年 2 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
监事会
2025年3月4日
