证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-012
佳缘科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开了公
司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟根据实际经营情况对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司董事长为公司的法 第六条 公司总经理为公司的法
定代表人。 定代表人。
第五十四条 公司召开股东大会， 第五十四条 公司召开股东大会，
董事会、监事会以及单独或者合并持 董事会、监事会以及单独或者合并持 有公司百分之三以上股份的股东，有 有公司百分之一以上股份的股东，有
权向公司提出提案。 权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之三 单独或者合计持有公司百分之一
以上股份的股东，可以在股东大会召 以上股份的股东，可以在股东大会召 开十日前提出临时提案并书面提交召 开十日前提出临时提案并书面提交召 集人。召集人应当在收到提案后二日 集人。召集人应当在收到提案后二日 内发出股东大会补充通知，公告临时 内发出股东大会补充通知，公告临时
提案的内容。 提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在 除前款规定的情形外，召集人在
发出股东大会通知公告后，不得修改 发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加 股东大会通知中已列明的提案或增加
新的提案。 新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十三条规定的提案，股东 本章程第五十三条规定的提案，股东
大会不得进行表决并作出决议。 大会不得进行表决并作出决议。
第六十八条 股东大会由董事长 第六十八条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行 主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 职务时，由副董事长主持，副董事长不
一名董事主持。 能履行职务或者不履行职务时，由半
监事会自行召集的股东大会，由 数以上董事共同推举的一名董事主
持。
监事会主席主持。监事会主席不能履 监事会自行召集的股东大会，由行职务或不履行职务时，由半数以上 监事会主席主持。监事会主席不能履
监事共同推举的一名监事主持。 行职务或不履行职务时，由半数以上
股东自行召集的股东大会，由召 监事共同推举的一名监事主持。
集人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召
召开股东大会时，会议主持人违 集人推举代表主持。
反议事规则使股东大会无法继续进行 召开股东大会时，会议主持人违的，经现场出席股东大会有表决权过 反议事规则使股东大会无法继续进行半数的股东同意，股东大会可推举一 的，经现场出席股东大会有表决权过
人担任会议主持人，继续开会。 半数的股东同意，股东大会可推举一
如果因任何理由，股东无法选举 人担任会议主持人，继续开会。
会议主持人，应当由出席会议的持有 如果因任何理由，股东无法选举最多表决权股份的股东（包括股东代 会议主持人，应当由出席会议的持有
理人）担任会议主持人。 最多表决权股份的股东（包括股东代
理人）担任会议主持人。
第七十七条 下列事项由股东大 第七十七条 下列事项由股东大
会以普通决议通过： 会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报 （一）董事会和监事会的工作报
告； 告；
（二）董事会拟定的利润分配方 （二）董事会拟定的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任 （三）董事会和监事会成员的任
免及其报酬和支付方法； 免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方 （四）公司年度报告；
案； （五）除法律、行政法规规定或者
（五）公司年度报告； 本章程规定应当以特别决议通过以外
（六）除法律、行政法规规定或者 的其他事项。
本章程规定应当以特别决议通过以外
的其他事项。
第一百一十九条 董事会由五名 第一百一十九条 董事会由五名
董事组成，设董事长一人，由全体董事 董事组成，设董事长一名，副董事长一过半数选举产生。董事会设非独立董 名，由全体董事过半数选举产生。董事
事三名。 会设非独立董事三名，独立董事两名。
第一百二十八条 公司副董事长
协助董事长工作，董事长不能履行职
第一百二十八条 董事长不能履
务或者不履行职务的，由副董事长履
行职务或者不履行职务的，由半数以
行职务；副董事长不能履行职务或者
上董事共同推举一名董事履行职务。
不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
第一百三十一条 董事会召开临 第一百三十一条 董事会召开临
时董事会会议，应当在会议召开五日 时董事会会议，应当在会议召开三日前通知全体董事，通知可以采取书面 前通知全体董事，通知可以采取书面邮寄通知的方式，也可以采用电话、电 邮寄通知的方式，也可以采用电话、电子邮件、传真、电子交换数据等方式。 子邮件、传真、电子交换数据等方式。遇有紧急事项，在通知全体董事的前 遇有紧急事项，在通知全体董事的前
提下，可以随时召开临时董事会，但召 提下，可以随时召开临时董事会，但召
集人应当在会议上作出说明。 集人应当在会议上作出说明。
第一百六十三条 监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不
第一百六十三条 监事会主席召
能履行职务或者不履行职务的，由半
集和主持监事会会议；监事会主席不
数以上监事共同推举一名监事召集和
能履行职务或者不履行职务的，由半
主持监事会会议。监事会会议原则上
数以上监事共同推举一名监事召集和
采取现场会议及现场表决方式，确实
主持监事会会议。
有必要的，监事会会议召开和表决可
以采用电子通信方式。
第一百六十六条 监事会召开定
第一百六十六条 监事会召开定
期会议或临时会议的，监事会主席或
期会议或临时会议的，监事会主席或
公司指定的专门负责人应分别提前 10
公司指定的专门负责人应分别提前 10
日和 5 日将盖有监事会印章或监事会
日和3日将书面会议通知以直接送达、
主席签字的书面会议通知，以直接送
传真、电子邮件或按其他方式，通知全
达、传真、电子邮件或按其他方式，通
体监事。
知全体监事。
......
......
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，修改后的章程内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时提请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日
