证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-004
佳缘科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
于2025年2月12日（星期三）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以
现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月6日通过电话、邮件
的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代
表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王寄安先生、张亚
阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会非职工代
表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 关于提名王寄安先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
1.02 关于提名张亚阳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
监事会
2025年2月13日
