证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-003
佳缘科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议 于2025年2月12日（星期三）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议 室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年2月6日通过电话、邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表 决，审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进 行逐项表决，表决结果如下：
1.01 关于提名王进女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.02 关于提名朱伟民先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.03 关于提名梁茂林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 及 相 关 人 员 的 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名肖军先生、赵宇虹先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 关于提名肖军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.02 关于提名赵宇虹先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 及 相 关 人 员 的 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2025年3月3日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，本
次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为成都市高新区天辰路333号一楼1号会议室。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
董事会
2025年2月13日
