证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-075
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联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于当日通过电话及口头方式向全体董事、高级管理人员发出了紧急会议通知。本次会议由副董事长周剑峰先生主持，周剑峰先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举周剑峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，免去周剑峰先生副董事长职务，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴海军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任崔浩先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.第五届董事会第二十七次会议决议；
2.提名委员会会议决议。
特此公告。
联检（江苏）科技股份有限公司
董事会
2025年12月26日
