证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-010
杭州百诚医药科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为 2025 年 2 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年1月23日，公司总股本为109,228,284股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份 777,300 股，公司有表决权的股份总数 108,450,984 股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 73人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,735,692 股，占公司有表决权股份总数108,450,984 股的 35.7172%。
其中：通过现场投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份38,430,000股，占公司有表决权股份总数 108,450,984 股的 35.4354%；通过网络投票的股东共 68人，代表有表决权的公司股份数合计为 305,692 股，占公司有表决权股份总数108,450,984 股的 0.2819％。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 68人，代表有表决权的公司股份数合计为 305,692 股，占公司有表决权股份总数108,450,984 股的 0.2819%。
（3）董事、监事、高级管理人员出席本次会议。
（4）见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议通过《选举楼金芳为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：获得 38,499,454 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3901%。
中小股东表决情况：获得 69,454 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 22.7203％。
楼金芳女士当选为第四届董事会非独立董事。
1.02 审议通过《选举邵春能为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：获得 38,499,424 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3901%。
中小股东表决情况：获得 69,424 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 22.7104％。
邵春能先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.03 审议通过《选举贾飞为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：获得 38,494,125 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3764％。
中小股东表决情况：获得 64,125 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.9770％。
贾飞先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.04 审议通过《选举程丹丹为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：获得 38,497,627 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3854％。
中小股东表决情况：获得 67,627 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 22.1226%。
程丹丹女士当选为第四届董事会非独立董事。
1.05 审议通过《选举宋博凡为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：获得 38,494,122 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3764％。
中小股东表决情况：获得 64,122 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.9760％。
宋博凡女士当选为第四届董事会非独立董事。
1.06 审议通过《选举严洪兵为公司第四届董事会非独立董事》
表决情况：获得 38,494,136 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3764％。
中小股东表决情况：获得 64,136 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.9806%。
严洪兵先生当选为第四届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 审议通过《选举黄志雄为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：获得 38,494,121 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3764％。
中小股东表决情况：获得 64,121 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 20.9757%。
黄志雄先生当选为第四届董事会独立董事。
2.02 审议通过《选举胡富强为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：获得 38,494,118 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3764％。
中小股东表决情况：获得 64,118 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.9747%。
胡富强先生当选为第四届董事会独立董事。
2.03 审议通过《选举李三鸣为公司第四届董事会独立董事》
表决情况：获得 38,494,118 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3764％。
中小股东表决情况：获得 64,118 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.9747%。
李三鸣先生当选为第四届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 审议通过《选举胡富苗为公司第四届监事会非职工代表监事》
表决情况：获得 38,494,017 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3761％。
中小股东表决情况：获得 64,017 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.9417%。
胡富苗先生当选为第四届监事会非职工代表监事。
3.02 审议通过《选举叶慧为公司第四届监事会非职工代表监事》
表决情况：获得 38,490,117 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3660％。
中小股东表决情况：获得 60,117 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.6659%。
叶慧女士当选为第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
（二）见证律师姓名：唐申秋、侯为满、薛强
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 7 日
