证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-054
杭州广立微电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召
开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的原因
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将调整内部监督机构设置，由审计委员会行使原《公司法》监事会规定的职权，并对《公司章程》的相应条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
基于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司经营发展的实际情况，公司对《杭州广立微电子股份有限公司章程》进行相应修订，主要修订内容有：
（一）将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
（二）删除“监事会”的相关内容，监事会的职权由审计委员会行使；
（三）增加“独立董事”“专门委员会”相关内容；
（四）修订“内部审计”相关内容。
具体修订对照表如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行
1 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
《公司法》）《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）《中华人民共和国证
（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 券法》（以下简称《证券法》）和其他有
制订本章程。 关规定，制订本章程。
第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖 第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江
2 区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 15 楼 区浦沿街道潮涌路 1095 号，邮政编码：
F1 座，邮政编码：300012。 310053。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，公司董事长为
代表公司执行公司事务的董事。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
3 人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
新增 的限制，不得对抗善意相对人。
4 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对公
5 任，公司以其全部资产对公司的债务承 司的债务承担责任。
担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
监事、高级管理人员均具有法律约束力。 董事、高级管理人员均具有法律约束
6 依据本章程，股东可以起诉股东，股东 力。依据本章程，股东可以起诉股东，
可以起诉公司董事、监事、总经理和其 股东可以起诉公司董事、高级管理人
他高级管理人员，股东可以起诉公司， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 股东、董事和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员
7 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、董事会
财务负责人。 秘书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公
公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一
应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。
8 同次发行的同种类股份股票，每股的发 同次发行的同类别股份股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格相同；认购人所认购的股
份，每股支付相同价额。
个人所认购的股份，每股应当支付相同
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
9 标明面值，每股为人民币 1 元。 币标明面值，每股为人民币 1 元。
第二十条 公司股份总数为 20,028.1088 第二十一条 公司已发行的股份数为
10 万股，公司的股本结构为：普通股 20,028.1088 万股，公司的股本结构为：
20,028.1088 万股。 普通股 20,028.1088 万股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司
购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经董事会作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司
11 的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）有本条行为的，应当遵守法律、
行政法规、中国证监会及深圳证券交易
所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 需要，依照法律、法规的规定，经股东
分别作出决议，可以采用下列方式增加 会分别作出决议，可以采用下列方式增
资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
12 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规以及中国证监会
监会批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十五条 公司不得收购本公司股
但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
13 （三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十七条 公司因本章程第二十五
