证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-009
杭州广立微电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
特别提示
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 4 日（星期三）下午 14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长郑勇军先生
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年3 月 4 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026 年 3 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定。
（二） 会议的出席情况
通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代理人共 120 名，代表股份数88,314,623 股，占公司有表决权股份总数 197,062,569 股（剔除回购专用账户中
的股份，下同）的 44.8155%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份数69,795,076 股，占公司有表决权股份总数 197,062,569 股的 35.4177%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 114 名，代表股份数 18,519,547 股，占公司有表决权
股份总数 197,062,569 股的 9.3978%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小股东代理
人共 115 名，代表股份数 2,135,990 股，占公司有表决权股份总数 197,062,569 股
的 1.0839%。
公司董事、高级管理人员、北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、路悦律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案的具体内容详见 2026 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 88,273,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9539%；反对 35,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。
中小股东表决情况：
同意2,095,290 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0946%；反对 35,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6807%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2247%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案的具体内容详见 2026 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 88,275,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9562%；反对 32,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0365%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。
中小股东表决情况：
同意2,097,290 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1882%；反对 32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5075%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3043%。
此议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。
3、审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事与专门委员会委员的议案》
本议案的具体内容详见 2026 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 88,277,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9583%；反对 31,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0357%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。
中小股东表决情况：
同意2,099,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2771%；反对 31,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4774%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2481%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、路悦律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《杭州广立微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于杭州广立微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
2026 年 3 月 4 日
