301095 深市 广立微

证券代码：301095        证券简称：广立微        公告编号：2023-057
        杭州广立微电子股份有限公司

 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3 日召
开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、  修改《公司章程》部分条款的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订内容如下：

 序号            修订前                              修订后

 1      第四十七条 独立董事有权向董  第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开
        事会提议召开临时股东大会。对  临时股东大会。独立董事向董事会 提议召开
        独立董事要求召开临时股东大会  临时股 东大会应当经全体独立董事过半数同
        的提议，董事会应当根据法律、  意。 对独立董事要求召开临时股东大会的提
        行政法规和本章程的规定，在收  议，董事会应当根据法律、行政法规和本章
        到提议后 10 日内提出同意或不  程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或
        同意召开临时股东大会的书面反  不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
                  馈意见。

 2    第七十条 在年度股东大会上，董  第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会

      事会、监事会应当就其过去一年  应当就其过去一年的工作向股 东大会作出报
      的工作向股东大会作出报告。每  告。独 立董事应当提交年度述职报告，对其履
      名独立董事也应作出述职报告。  行职责的情况进行说 明。

3    第七十七条 下列事项由股东大  第七十七条 下列事项由股东大会以普 通决议
      会以普通决议通过：            通过：

      （一）董事会和监事会的工作报  （一）董事会和监事会的工作报告；

      告、独立董事述职报告；        （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损
      （二）董事会拟定的利润分配方  方案；

      案和弥补亏损方案；            （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和
      （三）董事会和监事会成员的任  支付方法；

      免及其报酬和支付方法；        （四）公司年度预算方案、决算方案；

      （四）公司年度预算方案、决算方  （五）公司年度报告；

      案；                          （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定
      （五）公司年度报告；          应当以特别决议通过以外的其他事项。

      （六）除法律、行政法规规定或者

      本章程规定应当以特别决议通过

      以外的其他事项。

4    第八十二条（三） 监事（非职工 第八十二条（三） 监事（非职工代表监事）候
      代表监事）候选人的提名采取以  选人的提名采取以下方式：

      下方式：                      1、公司监事会提名；

      1、公司监事会提名；          2、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提
      2、单独或合并持有公司 3%以上  名；

      股份的股东提名。              前款规定的提名 人 不得提 名与 其存在利害关
                                    系的人员或者有 其 他可能 影响 独立履职情形
                                    的关系密切人员作为 独立董事候选人。

                                    依法设立的投资 者 保护机 构可 以公开请求股
                                    东委托其代为行使提 名独立董事的权利。

5    第一百条 董事可以在任期届满  第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞
      以前提出辞职。董事辞职应向董  职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

      事会提交书面辞职报告。董事会  董事会将在 2 日内披露有关情况。

      将在 2 日内披露有关情况。      除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董
      如因董事的辞职导致公司董事会  事会时生效：

      低于法定最低人数时，在改选出  （一）董事辞职将导致董事会成员人数低于法
      的董事就任前，原董事仍应当依  定最低人数或本章程 规定人数的三分之二；
      照法律、行政法规、部门规章和本  （二）独立董事辞职（除独立董事依据法律、
      章程规定，履行董事职务。      行政法规和其他有关规定，不具备担任上市公
      除前款所列情形外，董事辞职自  司董事的资格或 不 满足独 立性 要求提出的辞
      辞职报告送达董事会时生效。    职立即生效外）将导致独立董事占董事会成员
                                      比例或者专门委 员 会中独 立董 事所占的比例
                                      不符合本章程的规定，或者独立董事中欠缺会
                                      计专业人士的。

                                      在上述情形下，在改选出的董事就任前，辞职
                                      报告不生效，拟辞职董事仍应当依照法律、行
                                      政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职
                                      务至新任董事产生之 日。

                                      出现独立董事辞 职 或被解 除职 务导致本条第
                                      二款规定的人数不足情形的，公司应当在六十
                                      日内完成补选。

    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。因新增并删除部分条款，《公司章程》中原各条款序号的变动按照修订内容相应调整，《公司章程》的修订最终以股东大会审议及市场监督管理部门核准的内容为准。
二、  办理工商变更登记的相关情况

    公司董事会授权董事长或董事长指定的其他人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

    上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
三、  备查文件

    1. 杭州广立微电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

                                杭州广立微电子股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 3 日