深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 11 月 28 日召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更公司注
册地址并修订<公司章程>的议案》，现将具体事项公告如下：
一、修订说明
根据公司经营发展需要，计划将公司注册地址由“深圳市龙华区民治街道龙
塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 1210”变更至“深圳市龙华区民治街道
北站社区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 1101”，并对《公司章程》中有关注册地 址的条款进行修订。
同时，为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司治理质量，依据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》等规定，拟对《公司章程》中有关独立董事的相 关内容进行修订。
二、条款修订内容
《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护深圳市城市交通规划设计研 第一条 为维护深圳市城市交通规划设计研
究中心股份有限公司（以下称“公司”或“本 究中心股份有限公司（以下称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人 司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 市公司规范运作指引》《中国共产党章程》 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 （以下称“《党章》”）、《深圳经济特区商 规范运作》《中国共产党章程》（以下称“《党 事登记若干规定》及其他相关法律、法规、 章》”）、《深圳经济特区商事登记若干规定》 规章、规范性文件，并结合本公司实际，制 及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，
订本章程。 并结合本公司实际，制订本章程。
第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道 第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道
龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 北站社区龙华设计产业园总部大厦 1 栋
1210，邮政编码：518000。 1101，邮政编码：518000。
第一百一十六条 董事可以在任期届满前提 第一百一十六条 董事可以在任期届满前提
出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞 出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞
职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 最低人数、独立董事人数少于董事会成员的 最低人数、独立董事人数少于董事会成员的 1/3 或者独立董事中没有会计专业人士时， 1/3、专门委员会中独立董事所占的比例不 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 符合公司章程的规定或者独立董事中没有 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 会计专业人士时，在改选出的董事就任前，
本章程规定，履行董事职务。 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 章、规范性文件和本章程规定，履行董事职
达董事会时生效。 务，公司应当自独立董事提出辞职之日起六
十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。
第一百二十二条 独立董事应当确保有足够 第一百二十二条 独立董事原则上最多在三
的时间和精力有效地履行独立董事的职责， 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 公司独立董事至少包括一名符合法律法规 有足够的时间和精力有效地履行独立董事
规定的会计专业人士。 的职责，独立董事每年在公司的现场工作时
独立董事每届任期三年，任期届满可以连选 间应当不少于十五日。公司独立董事至少包 连任，但连续任期不得超过六年。独立董事 括一名符合法律法规规定的会计专业人士。 连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 连任，但连续任期不得超过六年。在公司连
换。 续任职独立董事已满六年的，自该事实发生
之日起三十六个月内不得再次被提名为公
司独立董事候选人。
独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不
能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅
会议材料，形成明确的意见，并书面委托其
他独立董事代为出席。
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会
议，也不委托其他独立董事代为出席的，董
事会应当在该事实发生之日起三十日内提
议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百二十三条 下列人员不得担任独立董 第一百二十三条 独立董事必须保持独立
事： 性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及
其直系亲属、主要社会关系； 其直系亲属和主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1% （二）直接或者间接持有公司已发行股份 以上或者是公司前十名股东中的自然人股 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人
东及其直系亲属； 股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职
单位任职的人员及其直系亲属； 的人员及其直系亲属；
（四）在公司控股股东、实际控制人及其附 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属
属企业任职的人员及其直系亲属； 企业任职的人员及其直系亲属；
（五）为公司及其控股股东或者其各自附属 （五）为公司及其控股股东、实际控制人或 企业提供财务、法律、咨询等服务的人员， 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、 包括但不限于提供服务的中介机构的项目 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
的人员、合伙人及主要负责人； 员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
（六）在与公司及其控股股东、实际控制人 高级管理人员及主要负责人；
或者其各自的附属企业有重大业务往来的 （六）与公司及其控股股东、实际控制人或 单位任职，或者在有重大业务往来单位的控 者其各自的附属企业有重大业务往来的人
股股东单位任职的人员； 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
（七）近一年内曾经具有前六项所列举情形 股东、实际控制人任职的人员；
之一的人员； （七）近十二个月内曾经具有前六项所列情
（八）近一年内，独立董事候选人、其任职 形之一的人员；
及曾任职的单位存在其他影响其独立性情 （八）法律、行政法规、中国证监会规定、
形的人员； 证券交易所业务规则和公司章程规定的不
（九）被中国证监会、深交所所公开认定不 具备独立性的其他人员。
适合担任公司董事、监事和高级管理人员 前款第（四）项、第（五）项及第（六）项
的。 中的公司控股股东、实际控制人的附属企
前款第（四）项、第（五）项及第（六）项 业，不包括与公司受同一国有资产管理机构 中的公司控股股东、实际控制人的附属企 控制且按照相关规定未与公司构成关联关 业，不包括根据《深圳证券交易所创业板股 系的企业。前款第（一）项中“直系亲属”
票上市规则》第 7.2.4 条规定的与公司不构 是指配偶、父母、子女；“主要社会关系”
成关联关系的附属企业。 是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父
前款所称“直系亲属”是指配偶、父母、子女； 母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 前款所称“主要社会关系”是指兄弟姐妹、配 偶的父母等；“重大业务往来”是指根据《深 偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他 配偶的兄弟姐妹；前款所称“重大业务往来” 相关规定或者公司章程规定需提交股东大 是指需提交股东大会审议的事项或者深交 会审议的事项，或者深交所认定的其他重大
所认定的其他重大事项。 事项；“任职”是指担任董事、监事、高级
管理人员以及其他工作人员。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，
并将自查情况提交董事会。董事会应当每年
对在任独立董事独立性情况进行评估并出
具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百二十四条 独立董事应当充分行使下 第一百二十四条 独立董事应当充分行使下
列特别职权： 列特别职权：
（一）需提交股东大会审议的关联交易应由 （一）独立聘请中介机构，对公司具体
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