301091 深市 深城交

 证券代码：301091          证券简称：深城交        公告编号：2023-002

    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

        第二届监事会第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2023 年 1 月 11 日上午，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
 （以下简称“公司”）第二届监事会第一次临时会议在深圳市南山区粤海街道深
 圳湾科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层 1 号会议室召开，采取现场表决方式进行。
 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程
 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选， 本次会议由谭国威主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议表决通过以下事 项：

    二、监事会会议审议情况

    经表决，本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

    公司全体监事同意选举谭国威为公司第二届监事会主席，自本次监事会会议 决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第一次临时会议决议。

    特此公告。

                      深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
                                          2023 年 1 月 11 日