证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-048
可孚医疗科技股份有限公司
关于修订 H 股发行并上市后生效的《公司章程》（草案）
及
公司部分治理制度（草案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订H股发行并上市后生效的<公司章程>（草案）及公司部分治理制度（草案）的议案》。
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港联交所诠释及指引、中国香港法律等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订本次发行并上市后适用的《可孚医疗科技股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》及其他配套公司治理制度。上述《公司章程（草案）》及公司治理制度（草案）经董事会、股东大会（如需）批准后，自公司发行的境外股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施，现行公司章程及其他相应的公司治理制度同时自动失效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及香港公司治理制度将继续适用。
《公司章程》及相关公司治理制度的修订内容如下：
一、《公司章程（草案）》修订内容
鉴于公司第二届董事会第十六次会议同时审议通过了《关于修订<公司
章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》，现就本次发行并上市后适
用的《公司章程（草案）》与前述拟新修订的《公司章程》进行对比，修订
如下：
条款 修订前 修订后
为维护可孚医疗科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）、股东、职工和
为维护可孚医疗科技股份有限公司（以下 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
简称“公司”或“本公司”）、股东、职工 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
和债权人的合法权益，规范公司的组织和 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
第一条 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《境
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称“《管理试行办法》”）、《香
和其他有关规定，制定本章程。 港联合交易所有限公司股票上市规则》（以
下简称“《香港上市规则》”）和其他有关
规定，制定本章程。
……
公司于【】年【】月【】日经中国证券监督
管理委员会备案，于【】年【】月【】日经
第三条 香港联合交易所有限公司核准，在中国香港
首次公开发行【】股境外上市外资股（悉数
行使超额配售权前）（以下简称“H股”），
H股于【】年【】月【】日在香港联合交易所
有限公司主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币20,889.70万元。 公司注册资本为人民币【】万元。
公司的股份采取股票的形式。如公司的股本
包括无投票权的股份，则该等股份的名称须
第十三 加上“无投票权”的字样。如股本资本包括
条 公司的股份采取股票的形式。 附有不同投票权的股份，则每一类别股份
（附有最优惠投票权的股份除外）的名称，
均须加上“受限制投票权”或“受局限投票
权”的字样。
公司发行的股票，以人民币标明面值。公司
发行的在深圳证券交易所上市的股票，以下
称为“A股”；公司发行的在香港联交所上市
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 的股票，以下称为“H股”。公司发行的A股
第十五 面值人民币1元。公司发行的股份，在中国 股份，在中国证券登记结算有限责任公司深
条 证券登记结算有限责任公司深圳分公司集 圳分公司集中存管。公司发行的H股股份可
中存管。 以按照上市地法律和证券登记存管的管理，
主要在香港中央结算有限公司属下的受托
代管公司存管，亦可由股东以个人名义持
有。
第十七 公司的股份总数为208,897,000股，全部为 在完成首次公开发行H股后（【超额配售权
条 人民币普通股。 未获行使/超额配售权行使后】），公司的股
份总数为【】万股，均为普通股，其中A股普
通股【】股，H股普通股【】股。
…… ……
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按 除公司股票上市地证券监管规则另有规定
照本章程或者股东会的授权作出决议，公 外，为公司利益，经股东会决议，或者董事
第十八 司可以为他人取得本公司或者其母公司的 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
条 股份提供财务资助，但财务资助的累计总 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
额不得超过已发行股本总额的百分之十。 的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
董事会作出决议应当经全体董事的三分之 额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
二以上通过。 事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
…… ……
第十九 （五）法律、行政法规规定以及中国证券 （五）法律、行政法规规定以及公司股票上
条 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 市地证券监管机构、证券交易所批准的其他
规定的其他方式。 方式。
…… ……
公司可以减少注册资本。公司减少注册资 公司可以减少注册资本。公司减少注册资
第二十 本，应当按照《公司法》以及其他有关规定 本，应当按照《公司法》《香港上市规则》
条 和本章程规定的程序办理。 以及其他有关规定和本章程规定的程序办
理。
第二十 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列 （一）减少公司注册资本；
一条 情形之一的除外：
公司因本章程第二十一条第（一）项、第 公司依照本章程第二十一条第一款规定收
（二）项规定的情形收购本公司股份的，应 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
当经股东会决议；公司因本章程第二十一 应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）
第二十 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让
二条 项规定的情形收购本公司股份的，可以依 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
照本章程的规定或股东会的授权，经三分 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
之二以上董事出席的董事会决议。 股份数不得超过本公司已发行股份总数的
10%，并应当在3年内转让或者注销。
公司的股份应当依法转让。所有H股的转让
皆应采用一般或普通格式或任何其他为董
事会接受的格式的书面转让文据（包括香港
