301085 深市 亚康股份

证券代码：301085        证券简称：亚康股份        公告编号：2022-051
        北京亚康万玮信息技术股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月
2 日以现场会议的方式召开第二届监事会第一次会议。公司于 2022 年 6 月 2 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，完成了监事会换届选举工作。为确保本届监
事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于 2022 年 6 月 2 日 2022 年第一
次临时股东大会结束后，在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体监事送达。会议由全体监事共同推举徐清女士召集并主持。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    选举徐清女士为公司监事会主席，任期与第二届监事会相同。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

三、备查文件
第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                北京亚康万玮信息技术股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2022 年 6 月 2 日