301085 深市 亚康股份

证券代码：301085        证券简称：亚康股份        公告编号：2022-050
        北京亚康万玮信息技术股份有限公司

          第二届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月2日在公司总部会议室召开第二届董事会第一次会议。公司于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于2022年6月2日2022年第一次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体董事送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司全体董事共同推举徐江先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过如下决议：
1.  审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

    徐江先生当选为公司第二届董事会董事长。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
2.  逐项审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

    2.01 关于选举战略委员会委员的议案


  战略委员会由徐江先生、刘航先生、古桂林先生组成，其中徐江先生担任委
  员会主任委员。战略委员会委员任期与董事会任期保持一致。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
  2.02 关于选举审计委员会委员的议案

  审计委员会由方芳女士、薛莲女士、李武先生组成，其中方芳女士担任委员
  会主任委员。审计委员会委员任期与董事会任期保持一致。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
  2.03 关于选举提名委员会委员的议案

  提名委员会由刘航先生、薛莲女士、徐江先生组成，其中刘航先生担任委员
  会主任委员。提名委员会委员任期与董事会任期保持一致。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
  2.04 关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

  薪酬与考核委员会由方芳女士、刘航先生、徐江先生组成，其中方芳女士担
  任委员会主任委员。薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期保持一致。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
3.  逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    3.01 关于聘任公司总经理的议案

        聘任古桂林先生为公司总经理

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
  3.02 关于聘任公司副总经理的议案

      （1）聘任曹伟先生为公司副总经理

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
        （2）聘任王丰先生为公司副总经理

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
        （3）聘任韦红军先生为公司副总经理

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
        （4）聘任吴晓帆先生为公司副总经理


        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
  3.03 关于聘任财务总监的议案

        聘任李武先生为公司财务总监

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
  3.04 关于聘任董事会秘书的议案

        聘任曹伟先生为公司董事会秘书

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
4. 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

    续聘徐清女士为公司内部审计部门负责人

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    续聘董廷虎先生为公司证券事务代表

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    北京亚康万玮信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 6 月 2 日