301082 深市 久盛电气

久盛电气:关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的董事会及股东大会决议等
    一、会议召开情况
    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月10日在公司会
议室以现场方式召开了第四届董事会第三次会议。公司董事会成员9人，实际行
使表决权的董事9人。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次董事会会
议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
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