证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-038
孩子王儿童用品股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十九次会议，董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。具体修订内容如下：
修订前序号 修订前内容 修订后序号 修订后内容
为维护公司、股东和债权人 为维护公司、股东、职工
第一条 的合法权益，……，制订本 第一条 和债权人的合法权
章程。 益，……，制定本章程。
第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为
1,243,907,820 元人民币。 1,258,322,106 元人民币。
法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意
第九条 相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股 股东以其认购的股份为限
第九条 份，股东以其认购的股份为 第十条 对公司承担责任，公司以
限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承 其全部财产对公司的债务
担责任。 承担责任。
……，对公司、股东、董
事、高级管理人员具有法
律约束力。公司、股东、
……，对公司、股东、董 董事、高级管理人员之间
事、监事、高级管理人员具 涉及本章程规定的纠纷，
有法律约束力。公司、股 应当先行通过协商解决；
第十条 东、董事、监事、高级管理 第十一条 协商不成的，可通过诉讼
人员之间涉及本章程规定的 方式解决。依据本章程，
纠纷，应当先行通过协商解 股东可以起诉股东，股东
决；协商不成的，可通过诉 可以起诉公司董事、高级
讼方式解决。 管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股
东、董事和高级管理人
员。
依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理和其他高
第十一条 级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、
董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、董 是指公司的总经理、副总
第十二条 事会秘书、财务总监和其他 第十二条 经理、董事会秘书、财务
由董事会确认为高级管理人 总监和其他由董事会确认
员的人士。 为高级管理人员的人士。
公司的股份总数为 公司已发行的股份数为
第二十一条 1,243,907,820 股，均为人 第二十一条 1,258,322,106 股，均为人
民币普通股。 民币普通股。
公司或公司的子公司（包括 公司或公司的子公司（包
公司的附属企业）不以赠 括公司的附属企业）不以
与、垫资、担保、补偿或贷 赠与、垫资、担保、借款
第二十二条 款等形式，对取得或者拟取 第二十二条 等形式，为他人取得本公
得公司股份的人提供任何资 司或者其母公司的股份提
助，……，负有责任的董 供财务资助，……，负有
事、监事、高级管理人员应 责任的董事和高级管理人
当承担赔偿责任。 员应当承担赔偿责任。
公司根据经营和发展的需 公司根据经营和发展的需
第二十三条 要，依照法律、法规的规 第二十三条 要，依照法律、法规的规
定，经股东会分别作出决 定，经股东会分别作出决
议，可以采用下列方式增加 议，可以采用下列方式增
资本：（一） 公开发行股 加资本：（一）向不特定
份；（二） 非公开发行股 对象发行股份；（二）向
份；…… 特定对象发行股份；……
公司不得收购本公司股份。 公司不得收购本公司股
但是，有下列情形之一的除 份。但是，有下列情形之
第二十五条 外：（一） 减少公司注册 第二十五条 一的除外：（一）减少公
资本；（二） 与持有本公 司注册资本；（二）与持
司股票的其他公司合 有本公司股份的其他公司
并；…… 合并；……
……。公司因本章程第二十
五条 第一款第（三）项、
第二十七条 第（五）项、第（六）项规 第二十六条 ……
定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交
易方式进行。
第二十九条 公司不接受本公司的股票作 第二十九条 公司不接受本公司的股份
为质押权的标的。 作为质押权的标的。
公司公开发行股份前已发行 公司公开发行股份前已发
的股份，自公司股票在证券 行的股份，自公司股票在
交易所上市交易之日起 1 年 证券交易所上市交易之日
第三十条 内不得转让。公司董事、监 第三十条 起 1 年内不得转让。公司
事、高级管理人员应当向公 董事、高级管理人员应当
司申报所持有的本公司的股 向公司申报所持有的本公
份及其变动情况，…… 司的股份及其变动情
况，……
公司董事、监事、高级管理 公司董事、高级管理人
人员、持有本公司股份 5% 员、持有本公司股份 5%以
以上的股东，……。前款所 上的股东，……。前款所
第三十一条 称董事、监事、高级管理人 第三十一条 称董事、高级管理人员、
员、自然人股东持有的股票 自然人股东持有的股
