证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-075
深圳市显盈科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）下午 15 点
（二）网络投票时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
10 月 28 日（星期二）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 28 日（星期
二）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5
号润智研发中心 1 栋 9 楼 903、904 显盈科技会议室。
（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长肖杰先生
（七）股东出席会议情况
截至 2025 年 10 月 21 日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为
97,236,000 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 890,400 股，该部分回购股份不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 96,345,600 股。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共61 人，代表股份 51,971,673股，占公司有表决权股份总数的 53.9430％。其中：出席现场会议的股东及授权
代表 4 人，代表股份 51,762,453 股，占公司有表决权股份总数的 53.7258％；参
加网络投票的股东 57 人，代表股份 209,220 股，占公司有表决权股份总数的
0.2172％。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 58 人，代表股份 435,673 股，占公司有表决权股份总数的 0.4522％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式，选举林涓先生、肖杰先生、黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事。表决结果如下：
1、选举林涓先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况： 同意 51,763,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5996％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 227,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2357％。
表决结果：林涓先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2、选举肖杰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况： 同意 51,763,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5996％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 227,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2341％。
表决结果：肖杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
3、选举黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况： 同意 51,763,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5996％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 227,569 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 52.2339％。
表决结果：黄雅萍女士当选公司第四届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式，选举蒋培登先生、杨栎洁女士为公司第四届董事会独立董事。表决结果如下：
1、选举蒋培登先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况： 同意 51,769,567 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6111％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 233,567 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.6106％。
表决结果：蒋培登先生当选公司第四届董事会独立董事。
2、选举杨栎洁女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况： 同意 51,769,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6111％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 233,566 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.6104％。
表决结果：杨栎洁女士当选公司第四届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 51,961,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813％；反对 5,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0079％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 425,973 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7736％；反对 5,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2854％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9411％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
（四）逐项审议《关于修订及制定公司部分制度的议案》
1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 51,962,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9833％；反对 5,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 426,973 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0031％；反对 5,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3083％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6886％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 51,962,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9833％；反对 5,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 426,973 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0031％；反对 5,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3083％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6886％。
表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 51,962,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9823％；反对 5,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0067％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 426,473 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8883％；反对 5,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3083％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8034％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》
表决情况：同意 51,963,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9852％；反对 5,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0108％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 427,973 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2326％；反对 5,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2854％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4820％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况： 同意 51,963,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9842％；反对 5,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 427,473 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1179％；反对 5,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2854％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5968％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意 51,963,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850％；反对 5,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0040％。
其中，中小股东的表决情况为： 同意 427,873 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 98.2097％；反对 5,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3083％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4820％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决情况：同意 51,963,473 股，占出席本次股东大会有效
