证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-067
深圳市显盈科技股份有限公司
关于拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 11 日
召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：
一、注册地址变更情况
根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园 7 栋厂房（6-7 层）”变更为“深
圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 9F903”。
二、经营范围变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更前后公司经营范围如下：
变更前：信号转换器、信号拓展坞、信号分配器、信号连接线、电声产品、电源适配器等电子产品的研发、生产及销售；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)信号转换器、信号拓展坞、信号分配器、信号连接线、电声产品、电源适配器等电子产品的生产。
变更后：信号转换器、信号拓展坞、信号分配器、信号连接线、电声产品、电源适配器等电子产品的研发、生产及销售；电子产品制造、电子产品销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；通信设备制造、通信设备销售；光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售；家用电器制造、家用电器销售；移动终端设备制造、移动终端设备销售；智能车载设备制造、智能车载设备销售；
物联网设备制造、物联网设备销售；智能家庭消费设备制造、智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
三、《公司章程》拟修改情况
结合上述注册地址及经营范围变动的情况，公司相应修改《公司章程》。同时为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》将予以废止，《公司章程》及其他公司管理制度中的相关条款亦作出相应修订。《公司章程》具体条款修订的内容详见附件。
四、其他事项说明
本次变更注册地址及修订《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续，以及根据工商主管部门提出的审批意见或要求对《公司章程》条款进行必要的修改，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项最终均以工商行政审批部门核准登记结果为准。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日
附件：《公司章程内容修订对照表》
章程修订对照表
整体修订说明：
1、全文删除“监事”“监事会”“监事会主席”描述，部分描述由“审计委员会成员”“审计委员会”代替；
2、全文“股东大会”修改为“股东会”；
3、全文“制订”相应修订为“制定”；
4、全文因条款新增或删除引起的序号变动、文字顺序调整等不再另行说明，制度条款序号依次进行调整；
5、公司章程其他细微修改或未改变原制度条文原意的修改之处不再做特别说明。
修订前条款 修订后条款
时间：2025 年 1 月 时间：2025 年 10 月
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》和其他有关 市规则》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规
规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 定，结合公司的具体情况，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法
第二条 公司系在深圳市显盈电子科技有限公司（以 规和规范性文件规定，在深圳市显盈电子科技有限公下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式 司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更发起设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记的 方式发起设立的股份有限公司。
股份有限公司（以下简称“公司”）。营业执照的 公司于 2011 年 7 月 4 日依法在深圳市市场监督管理
注册号为 91440300578820507D。 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91440300578820507D。
第五条 公司住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区
红湖东路嘉达工业园 7 栋厂房（6-7 层）。 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 9F903，邮政编
码 518101。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。 人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。新任董事长由董事会选举产
生，选举完成后即出任公司法定代表人。
第九条 代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公
公司以全部资产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据
事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（即财务总
的副总经理、董事会秘书、财务总监。
监或 CFO）。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：信号转 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：信号转
换器、信号拓展坞、信号分配器、信号连接线、电 换器、信号拓展坞、信号分配器、信号连接线、电声声产品、电源适配器等电子产品的研发、生产及销 产品、电源适配器等电子产品的研发、生产及销售；售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政 电子产品制造、电子产品销售；电子元器件制造；其法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准 他电子器件制造；通信设备制造、通信设备销售；光的项目除外），信号转换器、信号拓展坞、信号分 伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售；家用配器、信号连接线、电声产品、电源适配器等电子 电器制造、家用电器销售；移动终端设备制造、移动
