证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-050
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》。现将具体内容公
告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设
置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度
相应废止。同时，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
新增 意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 其全部财产对公司的债务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律
高级管理人员具有法律约束力的文件。 约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
经理、董事会秘书、财务总监、销售总监、生产总监和董事会 总经理、财务总监、董事会秘书、销售总监、生产总监和董事
认定的其他高级管理人员。 会认定的其他高级管理人员。
第十三条 公司的经营宗旨：为客户提供优质产品和服务， 第十四条 公司的经营宗旨：为客户提供优质产品和服务，
为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值；始 为股东创造效益，为员工创造事业平台，为社会创造价值；始终坚持务实、诚信、团结、创新的经营理念，坚定不移地执行 终坚持务实、诚信、团结、创新的经营理念，坚定不移地执行科学管理、锤炼精品、持续改进、追求卓越的质量方针；以科 科学管理、锤炼精品、持续改进、追求卓越的质量方针；以科学的管理促进企业与专业的创新，不断加强和完善集体自我规 学的管理促进企业与专业的创新，不断加强和完善集体自我规范化、效能化、制度化建设，更快更好的实现企业目标与客户 范化、效能化、制度化建设，更快更好地实现企业目标与客户利益。执着于本，纵深发展；专业精准，方案多元；立于国标， 利益。执着于本，纵深发展；专业精准，方案多元；立于国标，
誉满内外。 誉满内外。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：铸锻件、金属 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：铸锻件、金属
构件、石化机械、法兰、阀门的制造、加工、销售，金属材料、 构件、石化机械、法兰、阀门的制造、加工、销售，金属材料、金属制品的购销，石化技术服务，自营和代理各类商品及技术 金属制品的购销，石化技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出品业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经 的进出口业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票， 同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相
股份，每股应当支付相同价额。 同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 公司的股份总数为：10,436.0724 万股，均为人 第二十一条 公司已发行的股份数为 10,436.0724 万股，均
民币普通股。 为人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 外。
不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者
买公司股份的人提供任何资助。 股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
本： 的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，
议，要求公司收购其股份； 要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债
司债券； 券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
