证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-012
张家港海锅新能源装备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于 2025 年 1 月 27 日以电话或书面方式发出通知，并于 2025 年 2 月 12
日下午 16:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》
根据《公司章程》规定，董事会同意选举盛天宇先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
