证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-005
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
24 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。2025
年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会
成员和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：盛天宇先生（董事长）、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生；
2、独立董事：曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生。
公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期自 2025 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：盛天宇先生（主任委员、召集人）、杨华女士、王章忠先生；
审计委员会：曹承宝先生（主任委员、召集人）、邹国栋先生、陈华先生；
提名委员会：王章忠先生（主任委员、召集人）、邹国栋先生、盛天宇先生；
薪酬与考核委员会：邹国栋先生（主任委员、召集人）、曹承宝先生、钱晓达先生。
公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
以上董事会专门委员会委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况
1、非职工监事：蒋伟先生（监事会主席）、钱卫刚先生
2、职工监事：任静娟女士
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期自 2025 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员的情况
1、总经理：盛天宇先生
2、副总经理：赵玉宝先生、李欣先生
3、财务总监：李建先生
4、销售总监：钱晓达先生
5、董事会秘书：杨华女士
以上人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
杨华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0512-58903303
电子邮箱：zhengquan@zjghgxny.com
联系地址：江苏省张家港市南丰镇金丰路 11 号
四、部分董事、监事届满离任情况
（一）董事离任情况
公司第三届董事会董事盛雪华先生因任期届满离任，离任后将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，也不再担任董事长职务，但盛雪华先生仍为公司控股股东、实际控制人且将担任公司名誉董事长。
截至本公告披露日，盛雪华先生通过直接和间接方式合计持有公司股份22,401,600 股，占公司目前总股本的 21.4655%。盛雪华先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。
公司第三届董事会独立董事方世南先生、顾建平先生因任期届满离任，离任后均不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，方世南先生、顾建平先生均未直接或间接持有公司股份。
（二）监事离任情况
公司第三届监事会监事尧伟先生、徐燕女士因任期届满离任，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，尧伟先生、徐燕女士均未直接或间接持有公司股份。
公司董事会对盛雪华先生、方世南先生、顾建平先生、尧伟先生、徐燕女士在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2025 年 1 月 14 日
（一）董事会成员简历
1、盛天宇先生：
1990 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，机械工
程专业。2013 年至 2015 年就读于 University of Houston（美国休斯顿大学），
机械工程专业硕士，2016 年至 2017 年就职于美国密尔沃基 Felss Rotaform LLC，
任项目工程师；2017 年至今就职于海锅股份，现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，盛天宇先生直接持有公司股份 10,284,562 股，占公司总股本 9.8548%，是公司实际控制人之一。盛天宇先生为公司持股 5%以上股东盛雪华先生和持股 5%以上股东钱丽萍女士之子，为公司现任监事钱卫刚先生的表弟，除上述关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。盛天宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》和《公司章程》规定的要求。
2、钱晓达先生：
1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业。2003
年 9 月至 2007 年 6 月就读于天津科技大学，英语专业本科，2007 年 7 月至 2008
年 6 月就职于江苏国泰华联进出口有限公司；2008 年 7 月至 2009 年 8 月就职于
张家港市新港星科技有限公司；2011 年 9 月至今就职于海锅股份及其前身，现任公司董事、销售总监。
截至本公告披露日，钱晓达先生通过间接方式持有公司股份 183,490 股，占公司总股本 0.1758%。其与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钱晓达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》和《公司章程》规定的要求。
3、杨华女士：
1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 8 月至
2016 年 10 月就职于江苏华尔润集团有限公司，任资本运营部科长；2016 年 12
月至 2018 年 6 月就职于上海灵君投资管理有限公司，任风控经理；2018 年 6 月
至 2021 年 2 月就职于浙文影业集团股份有限公司，任证券事务代表；2021 年 3
月至今，就职于海锅股份，原任公司证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，杨华女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》和《公司章程》规定的要求。
4、陈华先生：
1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计与制
造工程师。2009 年 12 月至今，就职于海锅股份及其前身，现任锻造车间主任。
截至本公告披露日，陈华先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》和《公司章程》规定的要求。
5、曹承宝先生：
1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、
中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所审计助理，江苏海澜集团内部审计，张家港市新世纪税务师事务所税务代理。现任中汇江苏税务师事务所有限公司苏州分公司总经理，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司独立董事。2024 年 5 月至今任海锅股份独立董事。
截至本公告披露日，曹承宝先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹承宝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》和《公司章程》规定的要求。
6、王章忠先生：
1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983 年
8 月至今历任南京工程学院材料科学与工程学院教师、室主任、党总支书记、科学技术处处长、院长、教授。现任南京工程学院新材料产业技术研究院院长，江苏省先进结构材料与应用技术重点实验室主任，中国热处理学会理事，江苏省机械工程学会工业炉分会理事长，江苏省冶金行业协会金属新材料分会副会长，苏州东山精密制造股份有限公司独立董事，苏州汇科技术股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，王章忠先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
