301061 深市 匠心家居

证券代码：301061        证券简称：匠心家居      公告编号：2025-035
        常州匠心独具智能家居股份有限公司

            关于董事会延迟换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、
监事会及高级管理人员任期将于 2025 年 8 月 30 日届满，公司正在积极筹备换届
工作。目前，鉴于公司第三届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、高级管理人员换届选举工作进程。

  在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告。

                                    常州匠心独具智能家居股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2025年8月29日