证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2022-015
中粮工程科技股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配的议案发表了同 意的独立意见。本次利润分配预案的议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
一、利润分配预案
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意 见《审计报告》，2021 年度公司实现净利润 164,987,254.29 元，归属于母公司所
有者的净利润 161,485,382.05 元，其中母公司净利润为 84,701,218.53 元，加上年
初母公司未分配利润 12,087,132.39 元，提取盈余公积 8,470,121.85 元后，公司
2021 年度母公司可供股东分配利润为 88,318,229.07 元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定、 《公司章程》及首次公开发行上市前分红回报规划的相关内容，同时考虑到公司
未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：拟以 2021 年 12 月 31 日公司
总股本 512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含
税），合计派发现金股利 76,841,136.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大 投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合股东长
期回报规划以及首次公开发行上市前作出的相关承诺。本次利润分配符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、履行的审议程序及相关意见
1.董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 22 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，能够促进公司持续稳定发展。
2.监事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 22 召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司制定的利润分配预案符合公司的实际情况，有利于保证公司正常生产经营，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，能够促进公司持续稳定发展。因此，我们同意公司 2021年度利润分配预案。
3.独立董事意见
公司从实际情况出发提出 2021 年度利润分配预案，符合公司业务发展需要，也符合相关法律法规、《公司章程》和《首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》的规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案。
四、其他说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2.本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.《第二届董事会第二次会议决议》
2.《第二届监事会第二次会议决议》
3.《独立董事关于公司第二届董事会第二会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中粮工程科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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