证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-017
张小泉股份有限公司
关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届
董事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年，本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业 注册会计师 2,356 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年（经 业务收入总额 34.83 亿元
审计）业务 审计业务收入 30.99 亿元
收入 证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
2024年上市 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
公司（含 A、 业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水
B 股）审计 涉及主要行业 生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务
情况 业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
间
华仪电气、 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度已完结（天健需在5%
投资 东海证券、 2024 年 3 年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造的范围内与华仪电
者 天健 月 6 日 假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列气承担连带责任，天
为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 健已按期履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业
行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2
次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、
监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事
处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 李江东 王剑飞 肖 扬
何时成为注册会计师 2010 年 2018 年 2012 年
何时开始从事上市公司审计 2008 年 2016 年 2011 年
何时开始在天健会计师事务所执业 2010 年 2018 年 2012 年
何时开始为本公司提供审计服务 2024 年 2022 年 2025 年
近三年签署或复核上市公司审计报近三年签署上市公 近三年签署上市公近三年签署上市公
告情况 司包括桂林三金、 司包括万控智造、司包括健盛集团、
大立科技等 桂林三金等 华星创业等
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司就 2024 年财务报告审计项目向天健会计师事务所支付审计费用为 80
万元，内控控制审计费 40 万（含税）（不包含在审计费用 80 万内）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定 2025 年度财务审计费用和内控审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，对公司 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构进行了审议， 认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计工作经验和良好的 职业道德素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财 务状况、经营成果和现金流量。我们同意公司续聘其为公司2025年外部审计机 构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（二）董事会审议情况
第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的 议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年的财务报表 和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并 自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 19 日
