证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2022-019
珠海安联锐视科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2022年 4月 22日在公司以现场结合通讯方式
召开。本次会议的通知于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式向公司全
体董事发出。本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名。会议由公司董事长徐进主持，民生证券股份有限公司保荐代表人房凯列席了本次会议。董事徐进、赖建嘉、李志洋、郭琳、苏秉华、林俊以通讯方式表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名徐进先生、沈潇健先生、李志洋先生、申雷先生、杨亮亮先生、庞继锋先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，公司第四届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。逐项表决结果如下：
（1）提名徐进先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名沈潇健先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名李志洋先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名申雷先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名杨亮亮先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）提名庞继锋先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，非独立董事候选人的简历详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行选举。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名王颖秀女士、苏秉华先生、林俊先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，公司第四届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
逐项表决结果如下：
（1）提名王颖秀女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名苏秉华先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名林俊先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
苏秉华先生、林俊先生已取得独立董事资格证书，王颖秀女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行选举。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》
公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、股
东 利 益 的 情 形 。 具 体 内容 详 见 公 司 同 日披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-025）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
的指导意见，以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司财务状况和未来发展的资金需求，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：公司以总股本 68,850,000 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利人民币 10 元（含税），预计共派送现金 68,850,000 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作认真、负责，较好地完成了公司 2021 年度财务审计工作。为了保障公司财务审计工作的延续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪
酬方案的议案》
根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司制定了公司 2022年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
为了增强公司未来利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会在综合分析公司实际经营情况、股东要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上，制定了《珠海安联锐视科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报
规 划 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
鉴于中国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布了《上市公司章程指引
（2022 年修订）》，公司对章程相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-014）、《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
鉴于中国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布了《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》，公司对股东大会议事规则相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》
鉴于中国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布了《上市公司独立董事
规则》，公司对独立董事工作细则相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联
锐视科技股份有限公司独立董事工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于外汇衍生品交易业务管理制度的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，并制定了《珠海安联锐视科技股份有限公司外汇衍生品交易业务
管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
根据公司 2021 年度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海
安联锐视科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。具
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