证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2021-022
苏州仕净环保科技股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会会议召集人：苏州仕净环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州仕净环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（2）公司第二届董事会第二十一次会议于2021年9月24日召开，审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2021年10月15日（星期五）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月15日上午9:15至2021年10月15日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年10月8日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2021年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号公司1楼会议室。
二、股东大会审议事项
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举董仕宏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举朱叶女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举汤程先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举叶小红女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举朱海林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张世忠先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举张仲仪先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举马亚红女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举高磊先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吕爱民先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举卞骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.03 选举叶峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
上述第 1、2、3 项议案需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案1、2已经由第二届董事会第二十一次会议审议通过，议案3已经由第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
上述议案1、2的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注：该列打钩的可
以投票
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6 人）
1.01 选举董仕宏先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举朱叶女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举汤程先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举叶小红女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举朱海林先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举张世忠先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（3 人）
2.01 选举张仲仪先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举马亚红女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举高磊先生为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（3 人）
3.01 选举吕爱民先生为公司第三届监事会非职工代表监 √
事
3.02 选举卞骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举叶峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2021年10月15日，上午9：00至11：30。采取电子邮件方
式 登 记 的 须 在 2021 年 10 月 13 日 下 午 3:30 之 前 发 送 邮 件 到公 司 电 子 邮 箱
（ad.baolong.yang@sz-sjef.com）。
3、现场登记地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼公司会议室。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
5、现场登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件二）（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送至本通知制定的邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
6、会议联系方式
联系人：周青霞
电话：0512-69578288
电子邮箱：ad.baolong.yang@sz-sjef.com
传真号码：0512-65997039
7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.苏州仕净环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
苏州仕净环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
附件一：
网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351030
2、投票简称：仕净投票。
3、议案设置及表决意见：
（1）议案设置：
表一：股东大会“议案”一览表
提案编码 提案名称 备注：该列打钩的可
以投票
累积投票提案：：提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6 人）
1.01 选举董仕宏先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举朱叶女士为公司第三届董事会非独立董事 √
查看PDF原文
