证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2021-048
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12
月1日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>等公司
治理制度的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运
作水平，完善的治理结构，提升公司管理水平，公司拟对《公司章程》以下条
款进行修订：
序 原条款内容 修订后条款内容
号
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
1 励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
必需。 所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
活动。 的活动。公司控股子公司不得取得本公司发
行的股份。确因特殊原因持有股份的，应当
在一年内消除该情形，在消除前，控股子公
司不得对其持有的股份行使表决权。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持
有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出 券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以
后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所 上股份的，以及有国务院证券监督管理机构
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 规定的其他情形的除外。
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然2 上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 质的证券。
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 权要求董事会在30日内执行。公司董事会未
责任的董事依法承担连带责任。 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
（三）审议批准董事会的报告； 项；
（四）审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （四）审议批准监事会报告；
3 算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 决算方案；
损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 亏损方案；
议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（八）对发行公司债券作出决议； 议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （八）对发行公司债券作出决议；
更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
（十）修改本章程； 变更公司形式作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十）修改本章程；
决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 出决议；
项； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 项；
产超过公司最近一期经审计总资产30%的事 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
项； 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十五）审议股权激励计划；
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 保 总 额 ， 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%
50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）为资产负债率超过70%的担保对象提
一期经审计总资产的30% 以后提供的任何担 供的担保；
保； （三）单笔担保额超过公司最近一期经审计
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供 净资产10%的担保；
的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过
资产10%的担保； 5,000万元；
4 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
一期经审计总资产的30%； 近一期经审计总资产的30%；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000 的担保；
万元； （七）法律、法规、规章、规范性文件或本
（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的 章程规定的其他需经股东大会审批的担保事
担保； 项。
（八）法律、法规、规章、规范性文件或本章 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
程规定
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