证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2022-022
英诺激光科技股份有限公司
关于变更公司注册地址、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）于 2022年4月21日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册地址的情况
公司拟于近期整体搬迁总部办公地址，公司注册地址将迁入新办公场所，具体如下：
原注册地址：深圳市南山区科技园北区朗山路8号清溢光电大楼305（办公场所）
变更后注册地址：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1标段1栋A座11层01号
二、修订《公司章程》及办理工商变更登记如下：
公司拟将修订《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”中的部分条款，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护英诺激光科技股份有限公 第一条 为维护英诺激光科技股份有限公
司（以下称“公司”或“本公司”）、股 司（以下称“公司”或“本公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织 东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下称“《公司法》”）、《中华人民 （以下称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》 共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
作指引》及其他相关法律、法规、规章、 第2号——创业板上市公司规范运作》及其规范性文件，并结合本公司实际，制订本 他相关法律、法规、规章、规范性文件，
章程。 并结合本公司实际，制订本章程。
第五条 公司住所：深圳市南山区科技园 第五条 公司住所：深圳市南山区创智云
北区朗山二路8号清溢光电大楼305（办公 城大厦（工业区）1标段1栋A座11层01号
场所）邮政编码：518057
第二十八条 公司董事、监事、高级管 第二十八条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份5%以上的股东， 理人员、持有本公司股份5%以上的股东，
将其持有的本公司股票或者其他具有股权 将其持有的本公司股票或者其他具有股权
性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在 性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公 卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收 司所有，公司董事会应当收回其所得收
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余
股票而持有5%以上股份的卖出该股票不受6 股票而持有5%以上股份的，以及有国务院
个月时间限制。 证券监督管理机构规定的其他情形的外。
前款所称董事、监事、高级管理人员和 前款所称董事、监事、高级管理人员和
自然人股东持有的股票或者其他具有股权 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有的及利用他人账户持有的股票或者其他 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
具有股权性质的证券。 具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在30日内执行。公司董 东有权要求董事会在30日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法 了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。 院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执 公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责 行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。 任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
事项； 事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、清算 （八）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十三条规 （十二）审议批准本章程第四十一条规
定的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议法律、行政法规、部门规
章、规范性文件或本章程规定应当由股东 章、规范性文件或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。 大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
应当在董事会审议通过后提交股东大会审 应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议： 议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产10%的担保； 审计净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，达到或超过公司最近一期经审计净 总额，超过公司最近一期经审计净资产50%
资产50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
…… ……
第四十三条 有下列情形之一的，公司 第四十三条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起2个月以内召开临时股东 在事实发生之日起2个月以内召开临时股东
大会： 大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的2/3时； 数或者本章程所定人数的2/3时；
（二）公司未弥补亏损达到实收股本总 （二）公司未弥补亏损达到实收股本总
额的1/3时； 额的1/3时；
（三）单独或者合并持有公司10%以上股 （三）单独或者合并持有公司10%以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）二分之一以上独立董事提议召开
时；
（七）法律、行政法规、部门规章、规 （六）法律、行政法规、部门规章、规
范性文件或本章程规定的其他情形。 范性文件或本章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书 前述第（三）项持股股数按股东提出书
面要求日计算。 面要求日计算。
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第四十九条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时 集股东大会的，须书面通知董事会，同时
向公司所在地中国证监会派出机构和证券 向证券交易所备案。
交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于10%。 比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 召集股东应在发出股东大会通知及股东
大会决议公告时，向公司所在地中国证监 大会决议公告时，向证券交易所提交有关
会派出机构和证券交易所提交有关证明材 证明材料。
料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以
查看PDF原文
