证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2022- 037
宁波色母粒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。
一、会议召开情况：
1、会议通知情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 25 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波色母粒股份有限公司关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027），于 2022 年 4 月 26
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波色母粒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知的补充更正公告》（公告编号：2022-030）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 16 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月16日9:15至2022年5月16日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 50,539,979 股，占股权登记
日公司总股份的 63.1750%。其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份50,526,279 股，占股权登记日公司总股份的 63.1578％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 13,700 股，占股权登记日公司总股份的 0.0171％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,187,778 股，占股权登
记日公司总股份的 2.7347％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份2,174,078 股，占股权登记日公司总股份的 2.7176％。通过网络投票的中小股东5 人，代表股份 13,700 股，占股权登记日公司总股份的 0.0171％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所见证律师对本次股东大会进行视频见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况：
1、审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》；
同意 50,539,379 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对 600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
同意 50,539,379 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对 600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
同意 50,539,379 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对 600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
4.01、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；
同意 50,539,379 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对 600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
4.02、审议《独立董事包建亚 2021 年度述职报告》；
同意 50,539,379 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对 600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
4.03、审议《独立董事周奇嵩 2021 年度述职报告》；
同意 50,539,379 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对 600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
4.04、审议《独立董事于卫星 2021 年度述职报告》；
同意 50,539,379 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对 600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
同意 50,539,379 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对 600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议《关于公司 2021 年度利润分配及其公积金转增股本的议案》；
同意 50,539,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 2,187,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
7.01、审议《任卫庆 2022 年度薪酬方案》；
同意 20,378,143 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9971％；反对 600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东任卫庆回避表决。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 2,187,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9726％；反对
600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.02、审议《洪寅 2022 年度薪酬方案》；
同意 48,482,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对
600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东洪寅回避表决。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 2,187,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9726％；反对
600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.03、审议《毛春光 2022 年度薪酬方案》；
同意 48,616,969 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对
600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东毛春光回避表决。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 2,187,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9726％；反对
600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.04、审议《陈忠芳 2022 年度薪酬方案》；
同意 49,853,665 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对
600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东陈忠芳回避表决。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 2,187,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9726％；反对
600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.05、审议《赵茂华 2022 年度薪酬方案》；
同意 46,939,379 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9987％；反对
600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东赵茂华回避表决。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 2,187,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9726％；反对
600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.06、审议《陈杰 2022 年度薪酬方案》；
同意 49,922,236 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对
600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%
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