证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-051
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及
制定、修改部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 27 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》《关于制定、修改部分管理制度的议案》。现将具体
情况公告如下：
一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况
鉴于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的 1 名激励对象已离职，不
再具备激励对象的资格，公司决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划已授予
但尚未解除限售的部分限制性股票共计 6,240 股，不考虑其他因素，本次回购注
销事项完成后，公司总股本将由 134,267,251 股变更为 134,261,011 股，注册资本
由人民币 134,267,251.00 元变更为 134,261,011.00 元。同时，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，并废止《监事会议事规则》及监事会相关规定。
公司根据上述公司注册资本的变更及相关规定，对《公司章程》进行了修改。
具体修改情况如下：
原章程条款内容 修改后章程条款内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以
第二条 超捷紧固系统（上海）股份有限公司
下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共
（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有
和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份
关规定成立的股份有限公司。
有限公司。
......
......
第五条 公司住所：上海市嘉定区丰硕路 100 第五条 公司住所：上海市嘉定区丰硕路 100
弄 39 号。 弄 39 号，邮政编码：201822。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
134,267,251.00 元。 134,261,011.00 元。
...... ......
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司
事务的董事，为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理
监事、总经理和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 司的总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第二十条 公司是以整体变更方式由上海超捷
第十八条 公司是以整体变更方式由上海超捷 金属制品有限公司改制成立的股份有限公司，公司
金属制品有限公司改制成立的股份有限公司，公司 发起设立时的股权结构如下：
发起设立时的股权结构如下： ......
...... 公司设立时发行的股份总数为 4,500 万股，面
额股的每股金额为 1 元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
第十九条 公司的股份总数为 134,267,251.00
134,261,011.00 股，公司发行的所有股份均为普通
股，公司发行的所有股份均为普通股。
股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
资助。 务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
