证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2022-034
上海肇民新材料科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会
议通知于 2022 年 6月 5 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。会议于 2022 年 6
月 8 日以现场方式召开，应到监事 3人，实到监事 3 人，由监事会主席密永华主
持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况
1、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监
事的议案》
经审议，监事会同意提名密永华、王明华为公司第二届监事会非职工代表监
事候选人，任期自股东大会选举通过之日起 3年。为确保监事会的正常运作，在
新一届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍应按照有关规定和要
求履行监事义务和职责。
1. 同意密永华为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
2. 同意王明华为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，根
据《公司法》及《公司章程》的有关规定应聘任审计机构。公司董事会审计委员
会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，并提议续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报表和内部控制审计机构。
经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公
正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相
关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意聘任天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报表和内部控制审计机构。公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计收费将基于业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业
知识和工作经验等因素，按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确
定。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报，公
司拟使用暂时闲置募集资金不超过 43,000 万元（含本数）和自有资金不超过
35,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
经审议，监事会认为：公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理是在确保
公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集
资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行
现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提
升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用超募资金 8,340 万元
用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%。公司最近 12 个月内
累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
经审议，监事会认为：本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金
用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
本议案无关联监事不足全体监事过半数，本议案直接提交公司 2022 年第一次
临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《第一届监事会第九次会议决议》
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司监事会
2022 年 6 月 9日
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