证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2021-039
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第三十三次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。会议
应到董事 9 人，实到董事 9人，其中董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、
董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、TongShao Mi ng（唐绍明）、独立
董事 Chua Phuay Hee（蔡培熙）以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会董事共
同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币 650,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司董事会审议通过之日起至
2022 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动
使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责组织实施。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《公司第一届董事会第三十三次会议决议》
2、《公司独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独 立意见》
3、保荐机构的核查意见
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十九日
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