证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-052
欢乐家食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》等制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召
开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>
的议案》、《关于修订<投融资管理制度>的议案》。根据《公司法》、《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律
法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分相关制度进行修订，具
体情况如下：
一、 《公司章程》修订情况
根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上
市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》
部分条款进行修订。具体情况如下：
(一) 删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
(二) 将“股东大会”改为“股东会”；
(三) 除上述修订外，《公司章程》其它修订情况对比如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护欢乐家食品集团股份有限公司（以 第一条 为维护欢乐家食品集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合 下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权
1 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
规和部门规章以及相关规范性文件，制订《欢乐家 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法
食品集团股份有限公司章程》（以下简称“本章 律、法规和部门规章以及相关规范性文件，制订《欢
程”）。 乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称“本章
程”）。
第二条 公司系依照《公司法》《创业板首次公开 第二条 公司系依照《公司法》《首次公开发行股票
2 发行股票注册管理办法（试行）》等有关规定成立 注册管理办法》等有关规定成立的股份有限公司。
的股份有限公司。 ……
……
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，
为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
4 新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
5 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
6 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
7 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
司的副总经理、董事会秘书和财务总监。 经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司是由“湛江市欢乐家食品有限公 第二十条 公司是由“湛江市欢乐家食品有限公司”
司”依法整体变更的股份有限公司。湛江市欢乐家 依法整体变更的股份有限公司。湛江市欢乐家食品
食品有限公司整体变更为股份有限公司时，公司 有限公司整体变更为股份有限公司时，公司原全体
原全体股东作为发起人，以各自持有的湛江市欢 股东作为发起人，以各自持有的湛江市欢乐家食品
乐家食品有限公司截至 2019 年 2 月 28 日的账面 有限公司截至 2019 年 2 月 28 日的账面净资产折股
9 净资产折股的方式，认购公司的全部股份。各发起 的方式，认购公司的全部股份。公司设立时发行的
人认购的股份数和出资时间如下表： 股份总数为36,000万股、面额股的每股金额为1.00
…… 元。各发起人认购的股份数和出资时间如下表：
湛江荣兴投资合伙企业(有限合伙) ……
…… 宿迁茂兴咨询合伙企业（有限合伙）
……
10 第二十条 公司股份总数为 437,473,475 股，每股 第二十一条 公司已发行的股份数为 437,473,475
面值为 1 元，均为人民币普通股。 股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 资助，公司实施员工持股计划的除外。
11 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
式，对购买或者拟购买本公司股份的人提供任何 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
12 采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
13 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
14 第二十八条 公司不接受本公司股票作为质押权 第二十九条 公司不接受本公司股份作为质权的标
的标的。 的。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成 公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不
立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前 得转让。
已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
易之日起 1
