300997 深市 欢乐家

证券代码：300997              证券简称：欢乐家            公告编号：2024-037
            欢乐家食品集团股份有限公司

        关于 2023 年年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    分配比例：每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。

    本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案的具体内容

    根据欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度财务报
告，公司 2023 年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为净利润为278,393,717.19 元，其中，母公司实现的净利润为 401,431,377.60 元。依据《公司章程》的有关规定，以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金
40,143,137.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为
500,172,667.83 元，合并报表中可供股东分配的利润为 686,127,872.49 元（以上财务数据已经审计）。

    为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，2023 年年度利润分配预案：截至公司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为 447,500,000 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 19,273,430 股后，分配股份基数为 428,226,570 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），预计派发现金红利人民币145,597,033.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预
案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。三、 利润分配预案与公司成长性的匹配性

    基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
四、 履行的审议程序及相关意见

  (一) 董事会审议情况

    公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  (二) 监事会审议情况

    公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年
度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2023 年年度利润分配预案。

  (三) 董事会审计委员会审议情况

    公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023
年年度利润分配预案的议案》。


  (四) 独立董事专门会议审议情况

    公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预
案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：1.公司 2023 年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；2.公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。
五、 相关风险提示

  (一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  (二) 其他风险说明

    公司 2023 年年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批
准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件

    1. 第二届董事会第二十四次会议决议

    2. 第二届监事会第十六次会议决议

    3. 第二届董事会审计委员会第十次会议决议

    4. 独立董事专门会议审核意见

    特此公告。

                                    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 26 日