300997 深市 欢乐家

证券代码：300997            证券简称：欢乐家          公告编号：2023-095

            欢乐家食品集团股份有限公司

        第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、 董事会会议召开情况

  欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 10
月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
 二、 董事会会议审议情况

  (一) 审议通过公司《2023 年第三季度报告》

  经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  (二) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

  根据公司的实际情况和经营发展需要，对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行了修订，修订后的《董事会战略委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


  (三) 审议通过《关于增选第二届董事会战略委员会委员的议案》

  鉴于公司董事会已审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，经公司董事长提名，增选副董事长李子豪先生、董事 LINHOWARDZHIHAO（林志豪）先生为公司第二届董事会战略委员会委员，增选委员后公司第二届董事会战略委员会委员构成情况如下：

 董事会专门委员会                  委员                    召集人

                  李兴、李子豪、杨岗、程松、徐坚、高彦

    战略委员会                                                李兴
                  祥、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）

 三、 备查文件

  第二届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

                                    欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 27 日