证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2021-006
欢乐家食品集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日召
开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 公司注册资本、公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕925 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股 9,000 万股，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字[2021]第 110C000285 号《验资报告》，本次发行后公司股本由
36,000 万股变更为 45,000 万股，注册资本由人民币 36,000 万元变更为人民币
45,000 万元。同时公司股票已于 2021 年 6 月 2 日在深圳证券交易所创业板正式
上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以工商登记主管部门最终核准、登记为准。
二、 《公司章程》修订情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《欢乐家食品集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《欢乐家食品集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：
序号 修改前 修改后
第三条 公司于【】年【】月【】日经深 第三条 公司于 2021 年 3 月 23 日经中国
圳证券交易所（以下简称“证券交易所”） 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
1 审核同意并报中国证券监督管理委员会 监会”）同意注册，首次向社会公众发行
（以下简称“中国证监会”）注册，首次 人民币普通股 9,000 万股，于 2021 年 6
向社会公众发行人民币普通股【】万股， 月 2 日在深圳证券交易所上市。
于【】年【】月【】日在证券交易所上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币【】万元 第六条 公司注册资本为人民币45,000万
(单位：人民币元，下同)。 元(单位：人民币元，下同)。
3 第十九条 公司股份总数为【】万股，每 第十九条 公司股份总数为 45,000 万股，
股面值为 1 元，均为人民币普通股。 每股面值为 1 元，均为人民币普通股。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
…… ……
(四) 连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计净资产的50%且绝对金
（五）连续十二个月内担保金额超过公 额超过5000万元；
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金 （五）连续十二个月内担保金额超过公
额超过 3000 万元； 司最近一期经审计总资产的30%；
…… ……
4 董事会审议担保事项时，必须经出席 董事会审议担保事项时，必须经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议同 董事会会议的三分之二以上董事审议同
意。股东大会审议前款第（四）项担保事 意。股东大会审议前款第（五）项担保事
项时，必须经出席会议的股东所持表决权 项时，必须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。 的三分之二以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股
子公司提供担保且控股子公司其他股东
按所享有的权益提供同等比例担保，属于
本章程第四十一条第（一）项至第（四）
项情形的，可以豁免提交股东大会审议。
第四十二条 公司发生的交易（受赠现金 第四十二条 公司发生的交易（提供担保、
资产除外）达到下列标准之一的，应当提 提供财务资助除外）达到下列标准之一
交股东大会审议： 的，应当提交股东大会审议：
5 （一）交易涉及的资产总额占公司最近 （一）交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉 一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值 及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算依据； 的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个 （二）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一 会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50%以上， 个会计年度经审计营业收入的 50%以上，
且绝对金额超过 3000 万元； 且绝对金额超过 5000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个 （三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过 300 万元； 对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和 （四）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的 费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 3000 万元； 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个 （五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过 300 万元。 对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。按照上述计算标准计算， 其绝对值计算。
交易仅达到第（三）项或第（五）项标准， 按照上述计算标准计算，交易仅达到第
且公司最近一个会计年度每股收益的绝 （三）项或第（五）项标准，且公司最近
对值低于 0.05 元的，公司可以向深圳证 一个会计年度每股收益的绝对值低于
券交易所豁免将该交易提交股东大会审 0.05 元的，公司可以向深圳证券交易所豁
议。 免将该交易提交股东大会审议。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现
金资产、获得债务减免等，可免于按照本
条的规定履行股东大会审议程序。
第四十三条 上市公司与公司董事、监事 第四十三条 上市公司与关联人发生的交
和高级管理人员及其配偶发生关联交易， 易（公司获赠现金资产和提供担保除外）
应当在对外披露后提交公司股东大会审 金额超过 3000 万元，且占公司最近一期
议。 经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，
上市公司与关联人发生的交易（公司获赠 应当提交股东大会审议，还应当根据深圳
现金资产和提供担保除外）金额在 1000 证券交易所的有关规定由符合《证券法》
万元以上，且占公司最近一期经审计净资 规定的证券服务机构出具相应的审计报
产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时 告或评估报告评估并披露。
6 披露外，还应当聘请具有从事证券、期货 与日常经营相关的关联交易所涉及的交
相关业务资格的中介机构，对交易标的进 易标的，可以不进行审计或者评估。
行评估或者审计，并将该交易提交股东大 公司为关联人提供担保的，不论数额大
会审议。 小，均应当在董事会审议通过后及时披
与日常经营相关的关联交易所涉及的交 露，并提交股东大会审议。
易标的，可以不进行审计或者评估。 公司为控股股东、实际控制人及其关
公司为关联人提供担保的，不论数额大 联方提供担保的，控股股东、实际控制人
小，均应当在董事会审议通过后及时披 及其关联方应当提供反担保。
露，并提交股东大会审议。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
7 容： 容：
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 股东大会采用网络或其他方式的，应当在
股东大会通知中明确载明网络或其他方 股东大会通知中明确载明网络或其他方
式的表决时间及表决程序。股东大会网络 式的表决时间及表决程序。通过深圳证券
或其他方式投票的开始时间，不得早于现 交易所交易系统进行网络投票的时间为
场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得 股东大会召开日的深圳证券交易所交易
迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其 时间；通过互联网投票系统开始投票的时
结束时间不得早于现场股东大会结束当 间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时
日下午 3:00。 间为现场股东大会结束当日下午 3:00。
……
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