证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-048
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议的召集人：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 26 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
3、现场会议地址：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼会议室
4、会议的投票方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王富海先生
6、会议出席情况
（1）股东出席会议的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 50 人，所持有表决权股份 116,371,558 股，占公司有表决权股份总数的 55.4962%（公司有表决
权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份1,266,729股，下同）。其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，所持有表决权股份86,973,455 股，占公司有表决权股份总数的 41.4766%；
参与本次股东会网络投票的股东 40 人，所持有表决权股份 29,398,103 股，占
公司有表决权股份总数的 14.0196%。
（2）中小股东出席会议的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 39 人，所持有表决权股份 10,664,932 股，占公司有表决权股份总数的 5.0860%。其中：
出席本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共 2 人，所持有表决权股份297,191 股，占公司有表决权股份总数的 0.1417%；
参与本次股东会网络投票的中小股东 37 人，所持有表决权股份 10,367,741 股，
占公司有表决权股份总数的 4.9443%。
（3）出席和列席的其他人员：公司部分董事、监事及高级管理人员以现场结合通讯方式出席或列席本次会议；广东华商律师事务所的见证律师出席了本次股东会。
本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票的方式选举王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、张震宇先生、钱征寒先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体情况如下：
1.01 选举王富海先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 95,096,301 股，占出席会议有效表决权股份数的 81.7178%。
中小股东总表决情况：同意 8,420,037 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.9507%。
表决结果：本议案获得通过，王富海先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.02 选举陈宏军先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 94,796,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 81.4600%。
中小股东总表决情况：同意 8,120,036 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.1377%。
表决结果：本议案获得通过，陈宏军先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.03 选举朱旭辉先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 95,096,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 81.7178%。
中小股东总表决情况：同意 8,420,036 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.9507%。
表决结果：本议案获得通过，朱旭辉先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.04 选举张震宇先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 94,796,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 81.4600%。
中小股东总表决情况：同意 8,120,036 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.1377%。
表决结果：本议案获得通过，张震宇先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.05 选举钱征寒先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 94,796,305 股，占出席会议有效表决权股份数的 81.4600%。
中小股东总表决情况：同意 8,120,041 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.1378%。
表决结果：本议案获得通过，钱征寒先生当选为第四届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票的方式选举胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体情况如下：
2.01 选举胡贞桃先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 95,096,310 股，占出席会议有效表决权股份数的 81.7178%。
中小股东总表决情况：同意 8,420,046 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.9508%。
表决结果：本议案获得通过，胡贞桃先生当选为第四届董事会独立董事。
2.02 选举高中明先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 95,096,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 81.7178%。
中小股东总表决情况：同意 8,420,036 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.9507%。
表决结果：本议案获得通过，高中明先生当选为第四届董事会独立董事。
2.03 选举张宇星先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 95,096,306 股，占出席会议有效表决权股份数的 81.7178%。
中小股东总表决情况：同意 8,420,042 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 78.9507%。
表决结果：本议案获得通过，张宇星先生当选为第四届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 116,161,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192％；反对 89,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0770％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1038％。
中小股东表决情况： 同意 10,454,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.0272％；反对 89,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8401％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1327％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
4、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
4.01 修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意 116,161,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192％；反对 89,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0770％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1038％。
中小股东表决情况：同意 10,454,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0272％；反对 89,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8401％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1327％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
4.02 修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意 116,161,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192％；反对 89,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0770％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1038％。
中小股东表决情况：10,454,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0272％；反对 89,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8401％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1327％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
4.03 修订《对外投资管理制度》
总表决情况：同意 116,161,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192％；反对 89,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0770％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1038％。
中小股东表决情况：同意 10,454,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0272％；反对 89,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8401％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1327％。
表决结果：本议案获得通过。
4.04 修订《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 116,161,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192％；反对 89,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0770％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1038％。
中小股东表决情况：同意 10,454,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0272％；反对 89,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8401％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1327％。
表决结果：本议案获得通过。
4.05 修订《募集资金管理制度》
总表决情况：同意 116,161,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8192％；反对 89,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
