证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-116
江西志特新材料股份有限公司
关于变更注册资本并重新制定《公司章程》及制定、修订部
分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并重新制定〈公司章程〉及修订部分制度的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、因公司向不特定对象发行的可转换公司债券“志特转债”于 2023 年 10
月 9 日开始转股，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 8 月 7 日，共有 4,154,660 张“志
特转债”转换为公司股票，累计转股数为 46,891,272 股。
2、公司于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案。2025 年 5 月 23
日公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司以 2024 年度权益分派股权登
记日（2025 年 5 月 22 日）总股本剔除已回购股份 5,027,700 股后的 257,182,317
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派后，公司总股本增加 102,872,926 股，相应注册资本增加人民币 102,872,926 元。
综上所述，公司总股本由 262,209,777 股增加至 411,973,975 股，注册资本由
262,209,777 元增加至 411,973,975 元。
二、《公司章程》重新制定情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，
结合公司注册资本变更及实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面重新制定。
具体内容如下：
修订前 修订后
全文修改内容:
将《公司章程》中的“股东大会”统一更改为“股东会”，并删除“监事”及其相关内容，由董事会审计委员会承接监事会职权。鉴于上述修订涉及的条款较多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及上述修订内容，则不再逐条列示。
此外，《公司章程》中其他非实质性的修订，如个别文字表述、语序、条款编号以及标点符号的调整等，也不再逐条列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称 （下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下“《证券法》”）和《上市公司章程指引》等有关规定， 称“《证券法》”）和《上市公司章程指引》等有关规定，
制订本章程。 制定本章程。
第七条 公司注册资本为人民币 262,209,777 元。 第七条 公司注册资本为人民币 411,973,975 元。
第八条 公司为永续经营的股份有限公司。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
第九条 董事长为公司的法定代表人。 代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、
副总裁、董事会秘书、财务负责人及经董事会决议确认为 副总裁、财务负责人、董事会秘书及经董事会决议确认为
担任重要职务的其他人员。…… 担任重要职务的其他人员。……
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则， 第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。 同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当
相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司股份总数为 262,209,777 股，全部为人 第二十一条 公司已发行的股份数为 411,973,975 股，
修订前 修订后
民币普通股。 全部为人民币普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属
企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 工持股计划的除外。
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加
式增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
他方式。
第二十五条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标
标的。 的。
第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股 司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本
转让。 公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二
有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的 十五；……
股份不得超过其所持有本公司的百分之二十五；……
第二十九条 公司应当依据证券登记机构提供的凭证 第三十一条 公司应当依据证券登记结算机构提供的
建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 充分证据。股东按其
