证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-077
长春致远新能源装备股份有限公司
关于2025 年第二次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提
案暨 2025年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 12 月 16
日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。
2.第二次临时股东大会将取消原审议的子议案《关于选举徐克哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，并将公司控股股东的临时提案《关于选举王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》提交 2025 年第二次临时股东大会审议，其他议案未发生变更。
公司于 2025 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月
16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）。
2025 年 12 月 4 日，公司董事会收到控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）
有限公司（以下简称“汇锋集团”）出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》（以下简称“提案函”），提议将《关于提名王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会核查，截至提案函出具之日，汇锋集团直接持有公司股份97,160,000股，占总股本的52.09%。其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
2025 年 12 月 5 日公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年第二次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》。鉴于原独立董事候选人徐克哲先生因个人原因退出选举，董事会同意取消原已提交公司 2025年第二次临时股东大会审议的提案 4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《关于选举徐克哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，并同意在 2025 年第二次临时股东大会提案 4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》下增加子议案《关于选举王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，并将《关于选举王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，提案编码为 4.01。
除取消原审议的子议案、新增上述临时提案外，公司于 2025 年 12 月 1 日在巨
潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他议案未发生变更，现将公司2025年第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）14:30（参加现场会议的股东请
于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 16 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 9 日（星期二）。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师及相关人员；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：长春市朝阳区硅谷大街 13888 号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编 提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登 √
记事项的议案》
2.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 √ （作为投票对象的子
议案数：10）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度> √
的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
累积投票提案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非 应选人数（5）人
独立董事候选人的议案》
3.01 《关于选举张远先生为公司第三届董事会非独立董 √
事候选人的议案》
3.02 《关于选举周波女士为公司第三届董事会非独立董 √
事候选人的议案》
3.03 《关于选举张晶伟先生为公司第三届董事会非独立 √
董事候选人的议案》
3.04 《关于选举马东飞先生为公司第三届董事会非独立 √
董事候选人的议案》
3.05 《关于选举张一弛先生为公司第三届董事会非独立 √
董事候选人的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独 应选人数(3)人
立董事候选人的议案》
4.01 《关于选举王秀珍女士为公司第三届董事会独立董 √
事候选人的议案》
4.02 《关于选举李君先生为公司第三届董事会独立董事 √
候选人的议案》
4.03 《关于选举张永锋先生为公司第三届董事会独立董 √
事候选人的议案》
非累积投票提案
5.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √
上述议案已分别经公司于 2025 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第三十次会议和
2025 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过，其中议案 5.00 全体董
事回避表决，直接提交本次股东大会审议；具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日、
2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
议案3.00、4.00需采取累积投票方式选举董事，其中议案 3 应选非独立董事 5 人、
议案 4 应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案 2.03 至 2.10、3.00、4.00、5.00 提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有的超过有效表决权的半数通过。本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登
