证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-011
上海尤安建筑设计股份有限公司
关于部分募集资金投资项目终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“尤安设计”）于2025年2月28日分别召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“设计服务网络扩建项目”实施的宏观环境和行业市场情况已发生较大变化，经过谨慎研究，公司决定终止该募集资金投资项目。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次募集资金投资项目调整事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股120.80元，募集资金总额为241,600.00万元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用后，本次实际募集资金净额为人民币2,266,525,236.44元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000223号验资报告。
公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 项目备案或核准文件
资金金额
1 设计服务网络扩建项目 50,711.64 50,711.64 2019-310113-74-03-007080
2 总部设计中心扩建项目 20,215.69 20,215.69 2019-310113-74-03-007081
3 总部基地升级建设项目 36,227.63 36,227.63 2019-310113-74-03-006982
4 研发中心升级建设项目 10,944.52 10,944.52 2019-310113-74-03-006941
5 补充流动资金 36,000.00 36,000.00
合计 154,099.48 154,099.48
截至2024年12月31日，上述募集资金投资项目投入情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 累计已投入金额 其中：募集资金投入金额
1 设计服务网络扩建项目 50,711.64 21,266.73 21,266.73
2 总部设计中心扩建项目 20,215.69 18,790.43 18,790.43
3 总部基地升级建设项目 36,227.63 34,607.78 34,607.78
4 研发中心升级建设项目 10,944.52 8,805.14 8,805.14
5 补充流动资金 36,000.00 36,000.00 36,000.00
合计 154,099.48 119,470.08 119,470.08
注：以上数据尚未经会计师鉴证。
三、本次拟终止的部分募集资金投资项目基本情况及原因
（一）本次拟终止的募集资金投资项目基本情况
本次拟终止的募集资金投资项目为“设计服务网络扩建项目”。经公司第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，该募集资金投资项目的原定完成时间为2024年12月31日，原定建设内容为计划扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都、西安等地的设计服务网点，其中，武汉、南京、合肥、长沙、西安等地的设计服务网点扩建所需的办公场所通过购置方式取得，郑州、深圳及成都等地的设计服务网点的办公场所通过租赁方式取得，项目计划总投资50,711.64万元。
截至2024年12月31日，“设计服务网络扩建项目”累计已投入募集资金金额21,266.73万元。各网点的具体投资分项明细如下：
金额单位：人民币万元
拟建设的 分项投资明细
序号 设计服务 办公房屋 办公房屋 办公房屋 办公设备 物业水电 人力资源 合计
网点 购置 租赁 装修 购置 费用 费用
1 深圳 - 49.80 - - 6.57 20.98 77.35
2 南京 2,967.75 - - - - 74.71 3,042.45
3 合肥 4,510.45 - - - - - 4,510.45
4 武汉 3,854.18 - 574.38 15.36 26.00 247.93 4,717.85
5 长沙 2,345.54 - 16.83 49.42 58.23 122.74 2,592.77
6 郑州 - 8.74 - 1.40 0.84 259.56 270.54
7 成都 - 89.29 3.24 - 24.21 139.92 256.66
8 西安 5,798.66 - - - - - 5,798.66
合计 19,476.58 147.83 594.45 66.17 115.86 865.84 21,266.73
注1：若出现总数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
注2：以上数据尚未经会计师鉴证。
截至2024年12月31日，南京、长沙两地的办公场所已完成购置、交付及装饰；武汉的部分办公场所已完成购置、交付及装饰，另一部分办公场所因其无法满足购置条件而终止交付，截至本公告披露之日，清退手续已办理完成，募集资金亦已全部退还募集资金专户；合肥、西安两地的购房款已缴纳，购房合同已签署，但相关房产尚未交付，产权证尚未办结；郑州、深圳及成都三地因业务萎缩，承租房屋已陆续退租。
合肥、西安两地的办公房产在购房款已缴纳，购房合同已签署的情形下，公司被开发商告知：由于地方政策以及开发商自身建设资金原因，暂时无法在当地房地产管理部门办理该等房产的合同备案登记手续，需待开发项目整体竣工备案后方可办理产权证及交付手续。鉴于上述房产交付存在不确定性，公司对该等在建房产采取了资产保全措施，对相关开发商提起了诉讼，要求其按约及时履行相关合同备案登记、产权证办理以及交付手续，并通过法院完成了对相关资产的查封。具体内容详见公司分别在2024年12月2日和2025年2月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-074）和《上海尤安建筑设计股份有限公司关于公司提起诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-005）。
鉴于已购房产交付存在不确定性，以及公司与相关开发商的诉讼事项导致募集资金投资项目无法继续开展的现状，经于2024年11月30日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司决定暂缓实施“设计服务网络扩建项目”的建设。具体内容详见公司在2024年12月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于部分募集资金投资项目暂缓实施的公告》（公告编号：2024-073）。
（二）本次拟终止募集资金投资项目的原因
近年来，随着基础设施投资的逐步放缓，建筑设计业务的高增长态势已发生改变，行业整体面临下行压力，房地产市场作为设计服务的主要下游领域，开发投资增速持续放缓，新开工面积减少，导致对建筑设计服务的需求持续下降。拟建设的设计服务网点所在目标区域市场的供地情况总体呈现逐年下降趋势，市场饱和度增加，继续推进募投项目将面临较大的风险和不确定性，难以获取预期的
投资回报。
在宏观环境和行业市场情况已发生较大变化的背景下，公司在暂缓实施项目建设的决策作出后，由总经理牵头组织内部投资管理部门、财务部门，会同外部投资咨询机构对项目的可行性进行了重新研究和分析，审慎地重新评估了拟建设的设计服务网点所在目标区域的战略价值后，认为在当前市场条件下，继续投入资源进行设计服务网络扩建的经济效益和战略价值已不再显著，相关项目实施的市场基础已发生重大变化，因此，公司拟终止“设计服务网络扩建项目”， 以降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率。
（三）剩余募集资金的使用计划
“设计服务网络扩建项目”终止后，公司拟将该项目的剩余募集资金继续留存于募集资金专用账户，并按照相关规定做好募集资金的管理。公司将根据发展战略规划筹划新的募集资金投资项目，审慎做好新项目的可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益。公司后续将根据募集资金使用的相关法律法规，合法合规投资新项目建设，并履行必要的审批程序及信息披露义务。
