证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-021
南京商络电子股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 28日召开第
三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年。本事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月18 日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）人员信息：截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师
人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142人。
（7）业务信息：公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其
中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市
公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包
括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为
10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，
不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。
14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监
管措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：娄新洁
2014 年 4 月成为注册会计师，2008 年 8 月开始从事上市公司和挂牌公司审
计，2016 年 10 月开始在中天运执业，2019 年 10 月开始为本公司提供审计服务；
近三年签署了 8 家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：胡浩
2023 年 2 月成为注册会计师，2016 年 7 月开始从事上市公司审计，2023 年
7月开始在公证天业执业；近三年签署了 1家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：薛敏
2000 年 12 月成为注册会计师，1997 年 12 月开始从事上市公司审计，1997
年 12 月开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2024 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对公证天业提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。同意向董事会提议聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构。
（二）董事会审议情况
2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于续
聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司2023年年股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求
的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告及内部控制审计，其能够胜任公司 2024 年度审计工作。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公
司 2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、公证天业营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
2024年 3 月 30 日
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