证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-108
福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）
于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本的情况说明
2023 年 12 月 21 日，公司收到了中国证监会《关于同意福建万辰生物科技集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842 号），同意万辰集团向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行股票的数量为 17,699,115 股，由王泽宁全额认购。相关股份已在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司完成新股发行登记手续，并于 2024 年 3 月 21 日上市流通，公司注册
资本由人民币 154,694,132.00 元变更为人民币 172,393,247.00 元；公司总股本由154,694,132 股变更为 172,393,247 股。
2024 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十
四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 35 名激励对象办理 480.64 万股第二类限
制性股票归属相关事宜，并于 2024 年 6 月 14 日上市流通，公司注册资本由人民
币 172,393,247.00 元变更为人民币 177,199,647.00 元；公司总股本由 172,393,247
股变更为 177,199,647 股。
2024 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件
的 144 名激励对象办理 228.5285 万股第二类限制性股票归属相关事宜，并于 2024
年 9 月 11 日上市流通，公司注册资本由人民币 177,199,647.00 元变更为人民币
179,484,932.00 元；公司总股本由 177,199,647 股变更为 179,484,932 股。
2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第
二十一次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 44 名激励对象办理 50.4829 万
股第二类限制性股票归属相关事宜，并于 2024 年 11 月 11 日上市流通，公司注册
资本由人民币 179,484,932.00 元变更为人民币 179,989,761.00 元；公司总股本由179,484,932 股变更为 179,989,761 股。
二、拟修订《公司章程》的基本情况
鉴于公司根据前述注册资本变更情况，及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：福建万辰生物科 第四条 公司注册名称：福建万辰生物科技集
技集团股份有限公司； 团股份有限公司；
英文名称：Fujian Wanchen Biotechnology 英文名称：Fujian Wanchen Biotechnology Group
Group Co., Ltd. Co., Ltd.
对外投资情况： 对外投资情况：
1、名称：南京金万辰生物科技有限公司，统 1、名称：南京金万辰生物科技有限公司，统一社会信用代码：9132011708415214XE，住 一社会信用代码：9132011708415214XE，住所：所：南京市溧水区白马国家农业科技园，投资 南京市溧水区白马国家农业科技园，投资比
比例：100%； 例：100%；
2、名称：南京万兴商业管理有限公司，统一 2、名称：南京万兴商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MA27J8AG7F，住所： 社会信用代码：91320117MA27J8AG7F，住所：
南京市溧水区白马镇工业集中区工业路 18 号 南京市溧水区白马镇工业集中区工业路 18 号
等，投资比例：52%； 等，投资比例：52%；
3、名称：南京万品商业管理有限公司，统一 3、名称：南京万品商业管理有限公司，统一社会信用代码：91320117MAC6AU6Q15，住 社会信用代码：91320117MAC6AU6Q15，住
所：江苏省南京市溧水区白马镇工业集中区工 所：江苏省南京市溧水区白马镇工业集中区工
业路 18 号，投资比例：51%； 业路 18 号，投资比例：51%；
4、名称：南京万好商业管理有限公司，统一
社会信用代码：91320117MAC4THMT44，住
所：江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园
科创大厦 A 座 402 室，投资比例：49%；
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
15,469.4132 万元。 17,998.9761 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董
第八条 董事长为公司的法定代表人。 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为 15,469.4132 第二十条 公司股份总数为 17,998.9761
万股，每股面值为人民币 1 元，均为人民普通 万股，每股面值为人民币 1 元，均为人民普通
股。 股。
第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作
出决议，可以采用下列方式增加资本：
第二十二条 公司根据经营和发展的 （一）公开发行股份；
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 （二）非公开发行股份；
别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （三）向现有股东派送红股；
（一）公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
（二）非公开发行股份； （五）法律、行政法规规定以及中国证
（三）向现有股东派送红股； 监会批准的其他方式。
（四）以公积金转增股本； 股东会可以授权董事会在3年内决定发行
（五）法律、行政法规规定以及中国证 不超过已发行股份 50%的股份。但以非货币财
监会批准的其他方式。 产作价出资的应当经股东会决议。董事会依照
授权决定发行股份导致公司注册资本、已发行
股份数发生变化的，对公司章程该项记载事项
的修改不需再由股东会表决。股东会授权董事
会决定发行新股的，董事会决议应当经全体董
事三分之二以上通过。
第二十九条 发起人持有的本公司股
第二十九条 发起人持有的本公司股 份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股 票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 让。
转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在就任时确定的任职期间每年转让的股份不在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 得超过其所持有本公司同一种类股份总数的有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之
公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内 日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 不得转让其所持有的本公司股份。因公司进行其所持有的本公司股份。因公司进行权益分派 权益分派等导致其直接持有本公司股份发生等导致其直接持有本公司股份发生变化的，仍 变化的，仍应遵守上述规定。
应遵守上述规定。 股份在限制转让期限内出质的，质权人不
得在限制转让期限内行使质权。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其持有的股份份额获得股利 （一）依照其持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配； 和其他形式的
