证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2021-008
江苏本川智能电路科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）
于 2021 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 3 日出具了致同验字
（ 2021）第 441C000542 号《验资报告》。本次发行后，公司注册资本由
5,797.3684 万元变更为 7,729.8284 万元，公司股本由 5,797.3684 万股变更为
7,729.8284 万股。
公司股票已于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型
由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》修订
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司首次公开发行完成后，拟将《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
条款序号 原章程草案 修订后章程
第三条 公司于【】年【】月【】日经深圳 公司于 2021 年 1 月 13 日经深圳证
证券交易所审核通过，并于【】年 券交易所审核通过，并于 2021 年 6
【】月【】日经中国证券监督管理 月 29 日经中国证券监督管理委员会
委员会同意注册，首次向社会公众 同意注册，首次向社会公众发行人
发行人民币普通股【】万股，于 民币普通股 1,932.4600 万股，于
【】年【】月【】日在深圳证券交 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所
易所创业板上市。 创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币 7,729.8284
万元。
第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、 公司经营宗旨：以市场需求为导
法规及其他有关规定，依据诚实信 向、以技术发展为动力，以速度、
用、勤勉尽责的原则，以专业知识 品质提升价值，不断提高企业的经
支持中国投资行业的健康、稳定发 营管理水平和核心竞争能力，为广
展，为公司股东谋求最大利益。 大客户提供优质服务和产品，实现
股东权益和公司价值的最大化，创
造良好的经济和社会效益，促进行
业的繁荣与发展。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普 公司股份总数为 7,729.8284 万股，
通股，每股面值 1 元。 均为普通股，每股面值 1 元。
第二十三 （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
条第一款 者股权激励；
第三项
第四十一 公司发生本条第三款第三项“财务 公司发生本条第七款第三项“提供条第二款 资助”交易时，被资助对象最近一 财务资助（含委托贷款）”交易
期经审计的资产负债率超过 70% 时，被资助对象最近一期经审计的
的，或单次财务资助金额或者连续 资产负债率超过 70%的，或单次财务
十二个月内提供财务资助累计发生 资助金额或者连续十二个月内提供
金额超过公司最近一期经审计净资 财务资助累计发生金额超过公司最
产 10%或法律法规规定的其他情 近一期经审计净资产的 10%，或法律
况；但资助对象为公司合并报表范 法规规定的其他情况；但资助对象
围内且持股比例超过 50%控股子公 为公司合并报表范围内且持股比例
司的除外。 超过 50%控股子公司的除外。
第四十一 公司发生本条第三款第一项“购买 公司发生本条第七款第一项“购买条第三款 或出售资产”交易时，资产总额或 或者出售资产”交易时，资产总额
成交总额（取高者）经累计计算在 或成交总额（取高者）经累计计算
连续十二个月内达到最近一期经审 在连续十二个月内达到最近一期经
计总资产 30%的，提请股东大会审 审计总资产 30%的，提请股东大会审
议时须经出席会议股东所持表决权 议时须经出席会议股东所持表决权
的三分之二以上通过。 的三分之二以上通过。
第一百一 （三）决定公司与关联法人发生的 （三）决定公司与关联法人发生的
十三条第 金额在 300 万元以上，且占公司最 交易金额在 300 万元以上，且占公
二款第三 近一期经审计净资产绝对值 0.5%以 司最近一期经审计净资产绝对值
项 上的关联交易；决定公司与关联自 0.5%以上的关联交易；决定公司与
然人发生的交易金额在 30 万元以上 关联自然人发生的交易金额在 30 万
的关联交易。但公司与关联人发生 元以上的关联交易。但公司与关联
的交易金额在 1000 万元以上，且占 人发生的交易（提供担保除外）金
公司最近一期经审计净资产绝对值 额在 3,000 万元以上，且占公司最
5%以上的关联交易，或与公司董 近一期经审计净资产绝对值 5%以上
事、监事和高级管理人员及其配偶 的关联交易。
发生的关联交易，应提交股东大会
审议。
第一百一 （四）决定下列交易（提供担保、 （四）决定下列交易（提供担保、
十三条第 提供财务资助除外）事项： 提供财务资助除外）事项：
二款第四 …… ……
项 4. 交易的成交金额（含承担债务和 4. 交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资 费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上，且绝对金额超过 产的 10%以上，且绝对金额超过
1000 万元人民币；但交易的成交金 1000 万元人民币；但交易的成交金
额（含承担债务和费用）占公司最 额（含承担债务和费用）占公司最
近一期经审计净资产的 50%以上， 近一期经审计净资产的 50%以上，
且绝对金额超过 3000 万元人民币 且绝对金额超过 5,000 万元人民币
的，还应提交股东大会审议； 的，还应提交股东大会审议；
…… ……
第二百〇 本章程有关独立董事、董事会秘 删除
二条 书、董事会专门委员会等的规定，
仅在公司实际设置独立董事、董事
会秘书、董事会专门委员会后适
用。
第二百〇 本章程中依据上市规则及相关上市 删除
三条 规范性文件等所作出的特别规定待
公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后执行。
第二百〇 本章程自股东大会审议通过并经有 本章程自股东大会审议通过之日起
六条 权机关核准后，自公司首次发行股 生效并实施。
票并在创业板上市之日起生效。
注：根据上述修订，相应调整公司章程章节条款编号。除上述修订的条款外，其他条款保持不变。
三、其他事项说明
本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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