深圳通业科技股份有限公司
关于部分募投项目延期与调整实施主体、实施地点、投资
总额及内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 8 月 29 日，深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整轨道交通电气装备扩产项目募集资金内部投资结构的议案》《关于维保基地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“轨道交通电气装备扩产项目”的募集资金内部投资结构进行调整，以及对募投项目“维保基地及服务网点建设及升级项目”延期，并对该项目的实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构进行调整。其中，《关于维保基地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》尚需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
12.08 元/股，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61 万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2021年 3月 24日出具了上会师报字（2021）第 2109 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 相关募投项目的募集资金使用情况
截至 2023年7月 31日，轨道交通电气装备扩产项目和维保基地及服务网点
建设及升级项目的募集资金投资情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金总 已投入募集资金金 实际投入比例
额 额
轨道交通电气装备 7,055.60 4,587.96 65.03%
扩产项目
维保基地及服务网 5,441.93 281.55 5.17%
点建设及升级项目
三、 轨道交通电气装备扩产项目的调整情况及原因
（一）轨道交通电气装备扩产项目募集资金内部投资结构调整情况
根据目前募投项目厂房土建工程以及装修快速推进的实际情况，为加快推进项目实施进度，提高募集资金使用效率，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，经公司审慎研究，拟对“轨道交通电气装备扩产项目”的内部募集资金投资结构进行调整，调整内容为调减设备购置及安装 778.24 万元，调增建安工程778.24 万元，该募投项目使用的募集资金投资金额保持不变，该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 调整前募集资金投 调整后募集资金投 募集资金拟调整
入金额 入金额 金额
1 工程建设费用 5,008.06 5,008.06
1.1 建安工程 2,992.37 3,770.61 778.24
1.2 设备购置及安 2,015.69 1,237.45 -778.24
装
2 预备费用 250.40 250.40
3 铺底流动资金 1,797.13 1,797.13
合计 7,055.60 7,055.60
（二）轨道交通电气装备扩产项目募集资金内部投资结构调整的原因
“轨道交通电气装备扩产项目”投资内容主要包括建安工程、设备购置及安装费用、预备费用、铺底流动资金，其中建安工程的主要内容为石家庄厂房的土建及装修、深圳厂房装修升级。由于完成厂房建设是进行设备购置及安装的基本条件，厂房建设推进速度较快，但原定用于厂房建设的募集资金金额不足以支付厂房的建安工程费用。为加快推进项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司拟将部分原用于设备投资的募集资金调整至建设进度较快的石家庄厂房建设中，并使用自有资金投资上述设备。本次调整能够进一步优化项目募集资金内部投资结构，提高募集资金使用效率，符合公司未来发展的战略要求及长远利益。
四、 维保基地及服务网点建设及升级项目的调整情况及原因
（一）维保基地及服务网点建设及升级项目调整情况概述
公司综合考虑募投项目的实施进展、行业发展现状、公司目前实际生产经营、未来战略布局规划等多方面因素后，为加快募投项目的实施建设，优化公司内部资源配置，降低经营成本，提高整体运营及管理效率，拟对“维保基地及服务网点建设及升级项目”进行延期，增加其实施主体，并调整部分实施地点、投资总额及内部投资结构，具体情况如下：
维保基地及服务网点 调整前 调整后
建设及升级项目
深圳通业科技股份有限公司
实施主体 深圳通业科技股份有限公司 石家庄通业电气制造有限公司
（以下简称“石家庄通业电
气”）
深圳、洛阳、南昌、成都、上 深圳、石家庄、洛阳、兰州、上
海、广州、兰州、北京、沈阳、 海、郑州、苏家屯、包头、南
实施地点 武汉、济南、呼和浩特、太原、 昌、广州、成都、昆明、南宁、
西宁、乌鲁木齐、西安、南宁、 资阳、黄骅港、哈尔滨、西安、
昆明、黄骅港 太原、呼和浩特、乌鲁木齐
完成时间 2024 年 3 月 24日 2024 年 12 月 31日
募集资金投入方式 公司使用募集资金实施募投项目 公司使用募集资金实施募投项目
向石家庄通业电气提供借款实施
募投项目
计划投资总额 8,947.10 万元 8,681.27 万元
募集资金投资总额 5,441.93 万元 5,441.93 万元
（二）维保基地及服务网点建设及升级项目调整的情况及原因
1. 项目延期的情况及原因
近年来，随着我国轨道交通网络规模逐步扩大，铁路运输装备保有量持续增长，维保检修市场规模也逐步扩大，维保检修服务在轨道交通装备制造企业的业务体系中愈发重要。随着早期投入运营的轨道交通车辆逐渐进入高等级检修期，公司维保检修业务保持稳定增长趋势，维保检修业务收入从 2020 年的
8,293.10 万元增长至 2022 年的 11,055.84 万元。
“维保基地及服务网点建设及升级项目”旨在完善维保基地及服务网点布局，支撑公司市场扩张，提升公司客户服务能力和市场需求反应能力。在维保检修市场快速增长的背景下，公司积极推进全国各地的网点建设，但由于前期受外部环境因素影响，服务网点的调研和选址实施缓慢，设备的运输和安装进度较原计划有所延迟。同时，在部分网点未完工的情况下，深圳和石家庄维保基地在覆盖范围内承担了上述网点的维保检修业务，并实现了较好的业务效益。结合公司当前维保检修业务的进展情况，为充分利用公司现有资源，提升管理效率，并提高募集资金的使用效率，公司计划根据重点客户的重点区域对检修基地的实施地点进行调整，并延长本项目的实施期限，将完成时间拟由 2024 年
3 月 24 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
2. 项目实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构调整的情况及原因
（1）项目实施主体调整情况
“维保基地及服务网点建设及升级项目”原定实施主体为公司，由于公司全资子公司石家庄通业电气主要从事电机和风机等产品的生产业务，包含电机
与风机等的检修业务，为更好的统筹资源，提高经营管理效率，相应新增石家庄通业电气负责本项目在石家庄部分检修车间的装修及设备购置。
公司拟使用募集资金向石家庄通业电气提供无息借款以实施该项目。为提高工作效率，公司董事会授权董事长或其授权人士根据本次调整情况和实际需求具体办理子公司募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署、根据募投项目进度由公司向子公司借款等相关事项。
（2）项目实施地点调整情况
“维保基地及服务网点建设及升级项目”旨在建立以深圳管理总部为核心、覆盖全国的维保基地及服务网络，原定实施地点包括深圳、洛阳、南昌、成都、上海、广州、兰州、北京、沈阳、武汉、济南、呼和浩特、太原、西宁、乌鲁木齐、西安、南宁、昆明、黄骅港等城市。
为满足客户服务网点设立要求，并结合各检修业务与客户的合作模式，各城市维保网点的建设进度，利用石家庄自有厂房建设项目，能充分利用全资子公司的基地布局，降低租房以及人力成本，同时结合风机、电机产品市场的市场发展前景，扩大风机电机检修业务的产能配置，公司拟调整原有维保基地及服务网点实施地点规划，新增石家庄自有厂房作为维保基地实施地点，并将原定服务网点实施地点调整为深圳、石家庄、洛阳、兰州、上海、郑州、苏家屯、包头、南昌、广州、成都、昆明、南宁、资阳、黄骅港、哈尔滨、西安、太原、呼和浩特、乌鲁木齐等城市。
（3）项目投资总额及内部投资结构调整情况
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