300958 深市 建工修复

 证券代码：300958      证券简称：建工修复      公告编号：2023-091
            北京建工环境修复股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

  北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023
年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，
以口头方式通知各位监事在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层会议室以现场会议的方式召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意豁免此次会议的通知时间，并推举刘翠莲女士主持此次会议，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  选举刘翠莲女士为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司监事会换届选举的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

  1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                              北京建工环境修复股份有限公司监事会
                                        2023 年 10 月 30 日