证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-082
浙江春晖智能控制股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定、修订公司相关制度的议案》；同日，公司召开了第九届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提 交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司相关制度的原因
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步提升公司规范运作及内控 管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行 修订。同时，根据前述相关法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的 规定，公司拟不再设置监事、监事会、监事会主席，《公司法》规定的监事会职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并同步修订、 制定相关制度。
二、本次《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》）和其他有关规定，并结合公司的具 《证券法》）和其他有关规定，并结合公司的
体情况，制订本章程。 具体情况，制定本章程。
第二条 公司系于 2001 年 10 月 24 日经浙 第二条 浙江春晖智能控制股份有限公司
江省人民政府企业上市工作领导小组批准在 系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定，
原绍兴春晖冷冻器材有限公司的基础上整体 于 2001 年 10 月 24 日经浙江省人民政府企业
变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监 上市工作领导小组批准在原绍兴春晖冷冻器督管理局注册登记，取得营业执照，营业执 材有限公司的基础上整体变更设立的股份有
照号 3300001008268。 限公司（以下简称公司），在浙江省市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，统一社会代
码为 91330000609671736A。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执
行公司事务的董事，由公司董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承司以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 法律约束力。
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
事、监事、经理和其他高级管理人员。 人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 公司的经理、副经理、财务负责人和董事会秘
监。 书。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公平、公正的原则，每一股份具有同等权利。等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明
明面值，每股面值 1 元。 面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登
登记结算有限责任公司集中存管。 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称证
券登记结算公司）集中存管。
第二十条 公司经批准发行的普通股总数 第二十一条 公司已发行的股份数为
为 20,382 万股。无其他种类股。 20,382 万股，公司的股本结构为普通股 20,382
万股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
股份的人提供任何资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）向现有股东配售股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（四）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（五）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规定
（六）法律、行政法规规定以及中国证监 的其他方式。
会批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
并； 激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （四）股东因对股东会作出的公司合并、
激励； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 为股票的公司债券；
的； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 必需。
转换为股票的公司债券；
