证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2022-026
北京盈建科软件股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 22 日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至 2021 年 12 月 31 日
公司总股本 56,505,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00
元（含税），合计派发现金股利人民币 45,204,000.00 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 22,602,000 股，转增后公司总股本为 79,107,000 股。
2022 年 5 月 25 日，上述权益分派已实施完毕，公司总股本由 56,505,000 股
变更为 79,107,000 股，注册资本由 56,505,000 元变更为 79,107,000 元。
二、公司经营范围变更情况
根据实际经营情况以及业务发展需要，公司拟增加经营范围，并按照《经营范围登记规范表述目录》对经营范围的表述进行相应调整，具体情况如下：
变更前：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后：许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；出版物零售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的修改内容，结合公司上述注册资本、经营范围变更等的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
5,650.50 万元。 7,910.70 万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人及公司确定的其他管理人员。 负责人及公司董事会确定的其他高级管理
人员。
增加 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：开发全新 第十三条 公司的经营宗旨：为建筑行
一代的结构设计软件，致力于为全球建设行 业和基础设施领域提供设计、施工等全方位业提供最优秀的建筑结构设计软件综合解 软件解决方案，通过先进的 BIM 技术为行
决方案，通过先进的 BIM 建筑信息模型技 业可持续发展提供长久支持。
术和信息化技术为建设行业可持续发展提
供长久支持。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：技术开发、技术推广、技术转让、技术 围：许可项目：互联网信息服务；网络文化咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、 经营；出版物零售；第二类增值电信业务。应用软件服务；销售自行开发后的产品、计 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部进出口、代理进出口。（企业依法自主选择 门批准文件或许可证件为准）一般项目：软经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 技术交流、技术转让、技术推广；信息技术经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 咨询服务；数据处理和存储支持服务；教育
制类项目的经营活动。） 咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活
动）；计算机系统服务；计算机及办公设备
维修；软件销售；计算机软硬件及辅助设备
零售；数字内容制作服务（不含出版发行）；
会议及展览服务；广告制作；广告设计、代
理；广告发布；货物进出口；技术进出口；
进出口代理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
第十五条 公司股份的发行，实行公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
等权利。 具有同等权利。
第十九条 公司股份总数为 5,650.50 万 第二十条 公司股份总数为 7,910.70 万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第三十条 公司依据证券登记机构提供 第三十一条 公司依据证券登记机构提
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 东持有公司股份的充分证据。股东按其所持股份的种类享有权利，承担义务；持有同一 有股份的种类享有权利，承担义务；持有同种类股份的股东，享有同等权利，承担同种 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同
义务。 种义务。
公司应当与证券登记机构签订股份保
管协议，定期查询主要股东资料以及主要股
东的持股变动（包括股权的出质）情况，及
时掌握公司的股权结构。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十二条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在 1 年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议法律、行政法规、部门规 计划；
章或本章程规定应当由股东大会决定的其 （十六）公司年度股东大会可以授权董
他事项。 事会决定向特定对象发行融资总额不超过
上述股东大会的职权不得通过授权的 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会
召开日失效；
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
除前款第（十六）项外，上述股东大会
的职权不得通过授权的形式由董事会或其
他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）本公司及本公司控股子公司的对
经审计净资产 10%的担保； 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
（二）公司及其控股子公司的对外担 50%以后提供的任何担保；
保总额，达到或超过公司最近一期经审计 （二）公司的对外担保总额，超过最近
净资产 50%以后提供的任何担保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
（三）为资产负债率超过 70%的担保 担
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