证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2021-005
北京盈建科软件股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 23 日召
开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、注册资本、公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 1,413.00 万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0010 号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 4,237.50 万元变更为 5,650.50 万元。公司已完成本次公开
发行并于 2021 年 1 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有
限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟将《北京盈建科软件股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体内容如下：
条款 修订前 修订后
公司于【】年【】月【】日经中国证 公司于2020年 12 月 29日经中国证券
券监督管理委员会（以下简称“中国 监督管理委员会(以下简称“中国证
第三条 证监会”）批准，首次向社会公众发 监会”)同意注册，首次向社会公众发
行人民币普通股【】股，于【】年【】 行人民币普通股 1,413 万股，于 2021
月【】日在深圳证券交易所上市（以 年 1 月 20日在深圳证券交易所创业板
下简称“证券交易所”）。 上市（以下简称“证券交易所”）。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币5,650.50万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为人民 公司股份总数为 5,650.50 万股，均为
币普通股。 人民币普通股。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收 （一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东大会决
议；公司因本章程第二十三条第一款 议；公司因本章程第二十三条第一款
第 二 十 五 第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）
条 项规定的情形收购本公司股份的，可 项规定的情形收购本公司股份的，经
以依照本章程的规定或者股东大会的 三分之二以上董事出席的董事会会议
授权，经三分之二以上董事出席的董 决议。
事会会议决议。 ……
……
公司下列对外担保行为，须经股东大 公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过。 会审议通过。
…… ……
（五）连续十二个月内担保金额超过 （五）连续十二个月内担保金额超过
公司最近一期经审计净资产的 50%且 公司最近一期经审计净资产的 50%且
第 四 十 一 绝对金额超过 3,000 万元的担保；
条 …… 绝对金额超过 5,000 万元；
……
现行有效的监管规则对本章程规定的
交易与关联交易事项的审议权限另有
强制性规定或豁免性规定的，从其规
定执行。
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应 股东大会采用网络或其他方式的，应
当在股东大会通知中明确载明网络或 当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间以及表决程序。 其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始 股权登记日与会议日期之间的间隔应
第 五 十 五 时间，不得早于现场股东大会召开前
条 一日下午 3:00，并不得迟于现场股东 当不多于 7 个工作日。股权登记日一
大会召开当日上午 9:30，其结束时间 旦确认，不得变更。
不得早于现场股东大会结束当日下午
3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第 七 十 七 下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通
条 过： 过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、合并、解散和变
算； 更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大 （四）公司在连续12个月内购买、出
资产或者担保金额超过公司最近一期 售重大资产或者担保金额超过公司最
经审计总资产30%的； 近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划； （五）发行股票、可转换公司债券、
（六）法律、行政法规或本章程规定 优先股以及中国证监会认可的其他证
的，以及股东大会以普通决议认定会 券品种；
对公司产生重大影响的、需要以特别 （六）回购股份用于注销；
决议通过的其他事项。 （七）重大资产重组；
（八）股权激励计划；
（九）公司股东大会决议主动撤回其
股票在深圳证券交易所上市交易、并
决定不再在证券交易所交易或者转而
申请在其他交易场所交易或者转让；
（十）法律、行政法规或本章程或者
股东大会议事规则规定的，以及股东
大会以普通决议认定会对公司产生重
大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。
董事、非职工代表监事候选人名单以 董事、非职工代表监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
公司董事候选人、监事候选人提名方 公司董事候选人、监事候选人提名方
式和程序： 式和程序：
（一）董事会换届改选或者现任董事 （一）董事会换届改选或者现任董事
会增补董事时，非独立董事由现任董 会增补董事时，非独立董事由现任董
事会、单独或合并持有公司有表决权 事会、单独或合并持有公司有表决权
股份总数3%以上的股东提名，独立董 股份总数3%以上的股东提名，独立董
事由董事会、监事会及单独或合并持 事由董事会、监事会及单独或合并持
有公司有表决权股份总数 1%以 上的 有公司有表决权股份总数1%以上的股
股东提名。 东提名。
第 八 十 二 （二）监事会换届改选或者现任监事 （二）监事会换届改选或者现任监事
条 会增补监事时，其中股东代表担任的 会增补监事时，其中股东代表担任的
监事候选人，由现任监事会、单独或 监事候选人，由现任监事会、单独或
合并持有公司有表决权股 份总 数 3% 合并持有公司有表决权股份总数3%以
以上的股东提名；职工代表担任的监 上的股东提名；职工代表担任的监事
事候选人，仍由公司职工通过职工代 候选人，仍由公司职工通过职工代表
表大会或职工大会民主选举产生。 大会或职工大会民主选举产生。
（三）股东提名的董事或者监事候选 （三）股东提名的董事或者监事候选
人，由现任董事会进行资格审查，通 人，由现任董事会进行资格审查，通
过后提交股东大会选举。 过后提交股东大会选举。
提名董事、非职工代表监事候选人的
提名书及董事、监事候选人出具的愿
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