证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-077
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于修订《公司章程》
及修订、制定公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为全面落实最新法律法规和监管规定要求，为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订及公司治理相关制度进行修订、制定。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护秦皇岛天秦装备 第一条 为维护秦皇岛天秦装备
制造股份有限公司（以下简称“公司” 制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法 或“本公司”）、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 简称“《公司法》”）、《中华人民共（以下简称“《证券法》”）和其他有 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为代表公司执行
表人。 事务的董事，担任公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。
公司的法定代表人由公司董事会
以全体董事过半数选举产生及变更。
新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部财产承担责任，公司以其全部资产对公司的 对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、公 即成为规范公司的组织与行为、公司与司与股东、股东与股东之间权利义务关 股东、股东与股东之间权利义务关系的系的具有法律约束力的文件，对公司、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、高级管理人员具有法律约束力。法律约束力的文件。依据本章程，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉公司董事、高级管理人员，股事、监事、总经理和其他高级管理人员， 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、股东可以起诉公司，公司可以起诉股 董事和高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司的副总经理、董事会 人员是指公司的总经理、副总经理、董
秘书、财务总监。 事会秘书、财务总监。
第二十条 公司的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份
15,858.236 万 股 ， 股 本 总 额 为 数为 15,858.236 万股，均为人民币普
15,858.236 万元，均为人民币普通股。 通股。
第二十一条 公司或公司的子公 第二十二条 公司或者公司的子
司（包括公司的附属企业）不得以赠与、 公司（包括公司的附属企业）不得以赠垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 与、垫资、担保、借款等形式，为他人买或者拟购买公司股份的人提供任何 取得本公司或者其母公司的股份提供
资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）有本条行为的，应当遵守
法律、行政法规、中国证监会及深交所
的规定。
第二十二条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定，经 展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 股东会作出决议，可以采用下列方式增
方式增加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规及中国证监
国证监会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依 第二十八条 公司的股份应当依
法转让。 法转让。
第二十八条 公司不得接受本公 第二十九条 公司不接受本公司
司的股票作为质押权的标的。 的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公 第三十条 公司首次公开发行股
司股份，自公司整体变更设立之日起一 份前已发行的股份，自公司股票在深交年内不得转让。公司首次公开发行股份 所上市交易之日起一年内不得转让。法前已发行的股份，自公司股票在深圳证 律、行政法规或者中国证监会对股东、券交易所上市交易之日起一年内不得 实际控制人转让其所持本公司股份另
转让。 有规定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、高级管理人员应当向公
当向公司申报所持有的本公司的股份 司申报所持有的本公司的股份及其变及其变动情况，在任职期间每年转让的 动情况，在就任时确定的任职期间每年股份不得超过其所持有本公司股份总 转让的股份不得超过其所持有本公司数的百分之二十五；所持本公司股份自 股份总数的百分之二十五；所持本公司公司股票上市交易之日起一年内不得 股份自公司股票上市交易之日起一年转让。上述人员离职后半年内，不得转 内不得转让。上述人员离职后半年内，
让其所持有的本公司股份。 不得转让其所持有的本公司股份。
公司股东对所持股份有更长时间 股份在法律、行政法规规定的限制
的转让限制承诺的，从其承诺。 转让期限内出质的，质权人不得在限制
转让期限内行使质权。
第三十条 公司持有百分之五以 第三十一条 公司持有百分之五
上股份的股东、董事、监事、高级管理 以上股份的股东、董事、高级管理人员，人员，将其持有的本公司股票或者其他 将其持有的本公司股票或者其他具有具有股权性质的证券在买入后六个月 股权性质的证券在买入后六个月内卖内卖出，或者在卖出后六个月内又买 出，或者在卖出后六个月内又买入，由入，由此所得收益归本公司所有，本公 此所得收益归本公司所有，本公司董事司董事会将收回其所得收益。但是，证 会将收回其所得收益。但是，证券公司券公司因购入包销售后剩余股票而持 因购入包销售后剩余股票而持有百分有百分之五以上股份的，以及有中国证 之五以上股份的，以及有中国证监会规
监会规定的其他情形的除外。 定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人 前款所称董事、高级管理人员、自
员、自然人股东持有的股票或者其他具 然人股东持有的股票或者其他具有股有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 权性质的证券，包括其配偶、父母、子子女持有的及利用他人账户持有的股 女持有的及利用他人账户持有的股票票或者其他具有股权性质的证券。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规 公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在三十 定执行的，股东有权要求董事会在三十
