证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-012
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.限制性股票预留授予日：2025 年 3 月 7 日；
2.限制性股票预留授予数量：125.45 万股；
3.限制性股票预留授予价格：6.07 元/股（调整后）；
4.股权激励方式：第二类限制性股票。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 7 日分别召开第四
届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定预留授予日为
2025 年 3 月 7 日，以 6.07 元/股的价格向符合授予条件的 22 名激励对象授予 125.45
万股预留限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划简述
2024 年 3 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划主 要内容如下：
（一）激励方式：第二类限制性股票
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票
（三）拟授予的限制性股票数量
本激励计划拟授予的第二类限制性股票数量为 627.24 万股，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额 15,681.12 万股的 4.00%。其中，首次授予 501.79 万股，约占
本激励计划草案公告时公司股本总额的 3.20%，占本次拟授予权益总额的 80.00%；预留授予 125.45 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.80%，占本次拟授予权益总额的 20.00%。
（四）授予价格
本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股 6.22 元，即满足授予条件和归属条件之后，激励对象可以每股 6.22 元的价格购买公司定向发行的 A 股普通股股票。预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。
若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（五）本激励计划的有效期、授予日、归属安排
1.本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
2.本激励计划的授予日
授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。
自公司股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内，公司按相关规定召开董事会向激励对象授予限制性股票，并完成公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留授予的激励对象；超过 12 个月未明确激励对象的，预留部分对应的限制性股票失效。
3.本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
第一个归属期 自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次 40%
授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止
第二个归属期 自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次 30%
授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止
第三个归属期 自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次 30%
授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止
本激励计划预留授予的限制性股票的归属期和归属比例安排具体如下：
归属安排 归属时间 归属比例
第一个归属期 自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预 50%
留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预 50%
留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债务等。若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
（六）限制性股票的归属条件
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
1.公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第 2 条规定的不得被授予限制性股票的情形，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
3.公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予限制性股票考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年的归属条件之一，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：
归属期 对应考核年度 业绩考核目标
第一个归属期 2024 年 2024年营业收入不低于1.875亿元或者2024年的净
利润不低于 3,750.00 万元
第二个归属期 2025 年 2024-2025 年营业收入累计不低于 4.125 亿元或者
2024-2025 年的净利润累计不低于 8,250.00 万元
第三个归属期 2026 年 2024-2026 年营业收入累计不低于 6.75 亿元或者
2024-2026 年的净利润累计不低于 13,500.00 万元
注：①上述“营业收入”以经审计的公司合并财务报表所载数据为计算依据；
②“净利润”指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，净利润业绩考核目标中，净利润以剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据；
③以上业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
本激励计划预留部分考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：
归属期 对应考核年度 业绩考核目标
第一个归属期 2025 年 2024-2025 年营业收入累计不低于 4.125 亿元或者
2024-2025 年的净利润累计不低于 8,250.00 万元
第二个归属期 2026 年 2024-2026 年营业收入累计不低于 6.75 亿元或者
2024-2026 年的净利润累计不低于 13,500.00 万元
注：①上述“营业收入”以经审计的公司合并财务报表所载数据为计算依据；
②“净利润”指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，净利润业绩考核目标中，净利润以剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据；
③以上业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
4.激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为合格、不合格两个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
评价结果 合格 不合格
归属比例 100% 0
如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当期计划归属的限制性股票数量×个人层面可归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
二、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024 年 3
